Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ОДК-Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск
1.4. ОГРН эмитента 1027601106169
1.5. ИНН эмитента 7610052644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50001-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров – 30.06.2026;
Место проведения заседания общего собрания акционеров - Ярославская область, г.Рыбинск пр.Ленина д.179, ПАО "ОДК-Сатурн", конференц-зал опытного завода;
Время проведения заседания общего собрания акционеров – 11:00 часов.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 99.6927 %
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 65 483 896 144
"против" – 0
"воздержался" - 40 110

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

По второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 65 483 871 144
"против" – 0
"воздержался" - 40 110
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год. .

По третьему вопросу:
Пункт № 3.1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 65 483 871 144
"против" – 0
"воздержался" - 65 110

Пункт 3.2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 65 483 656 109
"против" – 115 145
"воздержался" - 165 000
Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров по третьему вопросу:
3.1. Распределить прибыль ПАО "ОДК-Сатурн" по результатам 2025 отчетного года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.2. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

По четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 478 952 793 417
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 478 952 793 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 477 480 767 218. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
* "за" – 65 486 800 858
* "за" - 65 485 488 788
* "за" – 65 483 074 288
* "за" - 65 482 916 288
* "за" – 65 482 916 288
* "за" – 65 482 916 288
* "за" – 65 482 916 288
"против всех кандидатов" – 0
"воздержался по всем кандидатам" - 175 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: *

По пятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 68 421 827 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 494 134 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 5 283 844 667. Наличие кворума – имеется 96.1725 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Кандидат: *
"за" – 5 283 764 657
"против" – 0
"воздержался" - 55 010
2. Кандидат: *
"за" – 5 283 764 657
"против" – 0
"воздержался" - 55 010
3. Кандидат: *
"за" – 5 283 764 657
"против" – 0
"воздержался" - 55 010

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: *.

По шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 68 421 827 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 68 421 827 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 68 211 538 174. Наличие кворума – имеется 99.6927 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 65 483 871 144
"против" – 0
"воздержался" - 65 110

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией ПАО "ОДК-Сатурн" акционерное общество "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ОДК-Сатурн" за 2026 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2026 , б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A
Дата его регистрации: 24.07.2007
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A-011D
Дата его регистрации: 22.11.2024

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам (доверенность №76/31-н/76-2026-1-424 от 24.03.2026)

Н.С. Иорданская
(подпись)

3.2. Дата 02 ” июля 20 26 г. М.П.


* - Данная информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".