Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
4. О поручении члену совета директоров выполнять функции председательствующего на заседаниях общих собраний акционеров Общества.
5. О формировании комитета Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО "Кокс".
6. Об определении количественного и персонального состава комитета Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО "Кокс".
7. О назначении председателя комитета Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО "Кокс".
8. О формировании комитета Совета директоров по аудиту ПАО "Кокс".
9. Об определении количественного и персонального состава комитета Совета директоров по аудиту ПАО "Кокс".
10. О назначении председателя комитета Совета директоров по аудиту ПАО "Кокс".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись


3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности №528 от 01.10.2025 г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "01" июля 2026 г. М.П.