Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Промсвязь"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081
1.5. ИНН эмитента: 2702010370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2026 года в 15 часов 00 мин., регистрация участников начинается с 14 часов 00 минут, место проведения: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 83.0594 % от общего числа голосующих акций, собрание признано правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Совета директоров общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
6. Утверждение устава АО "Промсвязь" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1. Избрать Совет директоров АО "Промсвязь" в количестве семи человек в следующем составе: Гуляев Александр Петрович (16.36%), Ляхов Роман Алексеевич (16.36%), Королев Андрей Александрович (15.60%), Иммель Андрей Викторович (12.35%), Верещагин Геннадий Викторович (11.18%), Осипова Виолетта Александровна (9.32%), Новак Николай Александрович (8.75%).
2. Избрать Ревизионную комиссию АО "Промсвязь" в количестве трех человек в следующем составе: Бушина Светлана Валерьевна (61.5329 %), Птица Светлана Геннадьевна (61.5329 %), Храброва Валентина Григорьевна (62.8924 %).
3. Утвердить аудитором АО "Промсвязь" по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "ДальАудитКонсалтинг" (ОГРН 1112721000028, ИНН 2721180843), место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3А, оф. 408: "ЗА" - 67.2972 %, "ПРОТИВ" – 32.7028 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000 %.
4. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО "Промсвязь" за 2025 год: "ЗА" - 67.2972 %, "ПРОТИВ" – 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.7028 %.
5. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 года: "ЗА" - 67.2972 %, "ПРОТИВ" – 32.7028 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.0000 %.
6. Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 02 июля 2026 г. № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н. Оспельников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “02” июля 2026 г. М.П.