Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.07.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров АО "Салаватстекло".
2. Избрание секретаря Совета директоров АО "Салаватстекло".
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос 1, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров АО "Салаватстекло" Султанова Радика Ирековича.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/пФ.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
"За" "Против""Воздержались"
Султанов Р.И. v
Новак О.Н. v
Агуреев С.А. v
Гумеров Ф.Н. v
Капелев В.В. v
Султанов А.Р. v
Скиртин М.Ю. v
Итого: 7
"За" - 7 голосов - 100%; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: "Избрать председателем Совета директоров АО "Салаватстекло" Султанова Радика Ирековича".

Вопрос 2, поставленный на голосование: избрать секретарем Суюрову Марину Александровну с предоставлением полномочий по заверению документов, исходящих от Совета директоров.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/пФ.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
"За" "Против""Воздержались"
Султанов Р.И. v
Новак О.Н. v
Агуреев С.А. v
Гумеров Ф.Н. v
Капелев В.В. v
Султанов А.Р. v
Скиртин М.Ю. v
Итого: 7
"За" - 7 голосов - 100%; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров АО "Салаватстекло" Суюрову Марину Александровну с предоставлением полномочий по заверению документов, исходящих от Совета директоров.
Заключить дополнение к трудовому договору о возложении функций секретаря Совета директоров на срок с 01.07.2026г. по 30.06.2027г., от имени АО "Салаватстекло" поручить подписание генеральному директору Агурееву Сергею Алексеевичу
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №12 от 02.07.2026г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 02.07.2026