Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях".

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01 июля 2026 года

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)/способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 30 июня 2026 года; место проведения общего собрания: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, Башня "В", 19 этаж; время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросам 1-3 повестки дня; пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня; вопросам 5, 7 – 11 повестки дня: 32 401 610 351 (96,59 %); вопросу 6 повестки дня: 29 341 646 583 (96,25 %); по пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня (кумулятивное голосование): 291 614 493 159 (96,59 %). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3) Распределение прибыли Банка по итогам деятельности за 2025 год.
4) Избрание членов Совета директоров Банка.
5) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
8) Назначение аудиторской организации Банка для проведения аудита финансовой отчетности Банка по МСФО и РСБУ за 2026 год.
9) Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
10) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
11) О вступлении ПАО Банк ЗЕНИТ в Ассоциацию участников финансового рынка "Национальный совет финансового рынка".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня:
1.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пунктам 3.1., 3.2.:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня:
3.1. Распределить прибыль по итогам деятельности Банка за 2025 год в соответствии с Приложением 1.
3.2. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.1:
Число голосов, отданных по варианту
голосования "ЗА":
№
п/п Кандидат Число голосов
1. г-жа ФИО* 30 673 427 895
2. г-жа ФИО* 38 449 738 585
3. г-н ФИО* 38 449 884 398
4. г-жа ФИО* 30 673 573 710
5. г-н ФИО* 30 673 573 710
6. г-н ФИО* 30 673 573 710
7. г-н ФИО* 30 673 573 731
8. г-жа ФИО* 30 673 573 710
9. г-н ФИО* 30 673 573 710
Против всех кандидатов" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.2:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 повестки дня:
4.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов: г-жу ФИО*, г-жу ФИО*, г-на ФИО*, г-жу ФИО*, г-на ФИО*, г-на ФИО*, г-на ФИО*, г-жу ФИО*, г-на ФИО*.
4.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Романову Д.М. или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну ФИО* полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в Уполномоченное подразделение Банка России, а также иные документы, представляемые в Банк России.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.1:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 23 857 223 999 0 8 544 386 352
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня:
5.1. Установить размер фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, в соответствии с Приложением 2.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, отданных за кандидата 1, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:
Кандидат "За" "Против" "Воздержался"
ФИО* 23 857 223 999 0 5 484 422 584

Число голосов, отданных за кандидата 2, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:
Кандидат "За" "Против" "Воздержался"
ФИО* 23 857 223 999 0 5 484 422 584

Число голосов, отданных за кандидата 3, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:
Кандидат "За" "Против" "Воздержался"
ФИО* 23 857 223 999 0 5 484 422 584

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6 повестки дня:
6.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. ФИО*
2. ФИО*
3. ФИО*

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 7.1:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7 повестки дня:
7.1. Установить размер фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, в соответствии с Приложением 3.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 8.1:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8 повестки дня:
8.1. Назначить Акционерное общество "Технологии Доверия – Аудит" в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка по МСФО и РСБУ за 2026 год.

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 9.1.:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 9 повестки дня:
9.1. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 10.1:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 10 повестки дня:
10.1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 11.1.:
Варианты голосования: "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов: 32 401 610 351 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 11 повестки дня:
11.1. Принять решение о вступлении ПАО Банк ЗЕНИТ в Ассоциацию участников финансового рынка "Национальный совет финансового рынка".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления и номер протокола об итогах проведения Годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), голосование на котором совмещалось с заочным голосованием – 01 июля 2026 года, Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

*Информация (ФИО) не раскрывается на основании абзаца 2 п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 02 июля 2026 г. М.П.