Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное),

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: - заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026 года. Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, эт. 5 пом. X ком. 22.
Место проведения заседания общего собрания: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 7, комната 702-1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:10 часов 30 минут;
Время открытия заседания общего собрания:11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут
Время закрытия заседания общего собрания: 11 часов 30 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 19953. Наличие кворума: имеется 14 099 (70,6611 %) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 10 108 (50.6590 %)

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и формате выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по первому вопросу:
Не утверждать годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по второму вопросу:
Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по третьему вопросу: Прибыль и убытки (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по третьему вопросу: Дивиденды по результатам деятельности за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по пятому вопросу:
Определить количественный состав членов Наблюдательного совета Общества 5 (пять) человек.

По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по шестому вопросу: Избрать наблюдательный совет Общества в составе: Красникова Андрея Викторовича, Петрова Алексея Евгеньевича, Булычева Александра Валерьевича, Абрамову Юлию Борисовну, Матвеева Виталия Юрьевича.

По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Мигулько Анна Анатольевна, Кутергина Татьяна Михайловна, Молостов Сергей Валерьевич.
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 108.
Наличие кворума: Имеется 50,6590 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 10 108 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по восьмому вопросу: Утвердить аудиторскую организацию ООО "ПАЧОЛИ", ИНН 7729142599, адрес (местонахождения) 115184, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д.7 Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026, Протокол № б/н

2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): владельцы именных обыкновенных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.
Дата государственной регистрации: 24.01.2003 г
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-05032-А


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Абрамова


3.2. Дата 01.07.2026г.