Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452034165
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00298-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6452034165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Саратовнефтепродукт", 30 июня 2026 года проведено годовое (по итогам 2025 года) заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 61, конференц-центр Гостиничного комплекса "Олимпия" с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании);
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 2 019 436.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение):
2 019 436.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 889 612.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: 2 019 436 /14 136 052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 436 /14 136 052.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 889 612 голосов или
13 227 284 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений в Устав Общества.
13. О внесении изменений в части предоставления акционерам документов.2
14. О внесении изменений в Устав Общества в части формирования Совета директоров.
15. О распределении прибыли на дивиденды.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2025 года
в размере 2 493 835 802,62 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества
по результатам 2025 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос № 4 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК "БиН", ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов –,
Вариант голосования "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ": Количество голосов – 0.

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -
0, не распределенных при голосовании – 0.
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:

Вопрос № 6 повестки дня: Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение:
Уменьшить уставный капитал Общества, сформированный в размере 673 194 (шестьсот семьдесят три тысячи сто девяносто четыре) рубля и разделенный на 2 019 580 (два миллиона девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая и на 673 196 (шестьсот семьдесят три тысячи сто девяносто шесть) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая, на сумму 543 (пятьсот сорок три) рубля 00 копеек до размера 672 651 (шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек путем погашения собственных акций, приобретенных Обществом в количестве:
- 144 (сто сорок четыре) штуки обыкновенных акций, государственный регистрационный номер 1-01-00298-А, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая;
- 2 028 (две тысячи двадцать восемь) штук привилегированных акций, государственный регистрационный номер 2-01-00298-А, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая.
В результате уменьшения уставный капитал Общества составит 672 651 (шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек и будет разделен на 2 019 436 (два миллиона девятнадцать тысяч четыреста тридцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая и на 671 168 (шестьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая.
2.Поручить Генеральному директору Общества:
2.1.в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения уведомить регистрирующий орган об уменьшении уставного капитала Общества с приложением решения об уменьшении уставного капитала;
2.2.после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры уменьшения уставного капитала дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал "Вестник государственной регистрации"), уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2).

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

Вопрос № 10 повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 1 889 612,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 0,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 4).

Вопрос № 11 повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 28,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 1 889 584,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования решение не принято.

Вопрос № 12 повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 28,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 1 889 584,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования решение не принято.

Вопрос № 13 повестки дня: О внесении изменений в части предоставления акционерам документов.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 28,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 1 889 584,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования решение не принято.

Вопрос № 14 повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества в части формирования Совета директоров.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 28,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 1 889 584,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0
По результатам голосования решение не принято.

Вопрос № 15 повестки дня: О распределении прибыли на дивиденды.
Итоги голосования:
Вариант голосования "ЗА": Количество голосов – 28,
Вариант голосования "ПРОТИВ": Количество голосов – 1 889 584,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": Количество голосов -0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования решение не принято.


дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026, б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00298-А, 16.05.1994;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941721;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Федотов
3.2. Дата: 01.07.2026