Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.07.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.07.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1 Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО "ДОНУГОЛЬ" созванном на 01 июля 2026 года.
2.3.2. Об избрании Секретаря на заседании Совета директоров АО "ДОНУГОЛЬ", созванном на 01 июля 2026 года.
2.3.3. Об избрании Председателя Совета директоров АО "ДОНУГОЛЬ".
2.3.4. Об избрании Секретаря Совета директоров АО "ДОНУГОЛЬ".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Борисов


3.2. Дата 01.07.2026г.