Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; https://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования:
По вопросам повестки дня № 2, 3, 4, 5, 7 заочного голосования Совета директоров кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня "О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

Дать согласие на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.
Определить цену сделок в размере не более сумм, указанных в Приложении 2 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня "О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

Дать согласие на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3-4 к протоколу.
Определить цену сделок в размере не более сумм, указанных в Приложении 3-4 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Дать согласие ПАО "Форвард Энерго" на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 5 к протоколу.

При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Дать согласие ПАО "Форвард Энерго" на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 6 к протоколу.

При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции":
Утвердить внутренние документы Общества в новой редакции:
7.1. 7.1. Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО "Форвард Энерго" согласно Приложения 8 к протоколу.
7.2. 7.2. Положение о благотворительной деятельности ПАО "Форвард Энерго" согласно Приложения 9 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 30.06.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 30.06.2026, протокол № 315/26.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова


3.2. Дата 01.07.2026г.