Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров АО "ПСЗ "Янтарь" – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 30 июня 2026 г.;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 236005, Калининградская область город Калининград, площадь Гуськова, дом 1;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь":
10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 09 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 723 930.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 2 691 422.
Наличие кворума - есть (98.8065%).
По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 723 930.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 2 691 422.
Наличие кворума - есть (98.8065%).
По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 723 930.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 2 691 422.
Наличие кворума - есть (98.8065%).
По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 19 067 510.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 18 839 954.
Наличие кворума - есть (98.8065%).
По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 723 930.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 2 691 422.
Наличие кворума - есть (98.8065%).
По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 723 930.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 2 691 422.
Наличие кворума - есть (98.8065%).
По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 723 930.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 2 691 422.
Наличие кворума - есть (98.8065%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации общества.
Вопрос № 7: Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Утверждение годового отчета общества.
Результаты голосования:
"За" - 2 691 407 (99.9994)
"Против" - 0 (0.0000)
"Воздержался" - 3 (0.0001)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 12 (0.0005).
Решение: Утвердить годовой отчет АО "ПСЗ "Янтарь" за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Результаты голосования:
"За" - 2 691 353 (99.9974)
"Против" - 0 (0.0000)
"Воздержался" - 33 (0.0012)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 36 (0.0014).
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ПСЗ "Янтарь" за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Результаты голосования:
"За" - 2 691 317 (99.9961)
"Против" - 18 (0.0007)
"Воздержался" - 75 (0.0028)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 12 (0.0004).
Решение: Распределить прибыль 0 рублей и убыток в размере 1 973 989 494 рубля 39 копеек по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям обыкновенным за 2025 год не начислять и не выплачивать.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1 Информация не раскрывается - 2 691 199
2 Информация не раскрывается - 2 691 215
3 Информация не раскрывается - 10
4 Информация не раскрывается - 2 691 315
5 Информация не раскрывается - 2 691 187
6 Информация не раскрывается - 2 691 177
7 Информация не раскрывается - 2 692 237
8 Информация не раскрывается - 2 691 187
"Против" - 0
"Воздержался" - 210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 217.
Решение: Избрать Совет директоров АО "ПСЗ "Янтарь" в следующем составе:
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
Результаты голосования:
1. Информация не раскрывается
"За" - 2 691 361 (99.9977) "Против" - 0 (0.0000) "Воздержался" - 3 (0.0001)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 58 (0.0022).
2. Информация не раскрывается
"За" - 2 691 300 (99.9955) "Против" - 0 (0.0000) "Воздержался" - 16 (0.0006)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 106 (0.0039).
3. Информация не раскрывается
"За" - 2 691 313 (99.9960) "Против" - 0 (0.0000) "Воздержался" - 3 (0.0001)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 106 (0.0039).
Решение: Избрать Ревизионную комиссию АО "ПСЗ "Янтарь" в следующем составе:
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
Информация не раскрывается
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Назначение аудиторской организации общества.
Результаты голосования:
"За" - 2 691 361 (99.9977)
"Против" - 0 (0.0000)
"Воздержался" - 33 (0.0012)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 28 (0.0011).
Решение: Назначить аудиторской организацией АО "ПСЗ "Янтарь" на 2026 год
ООО "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110).
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: "Внесение изменений и дополнений в Устав общества".
Результаты голосования:
"За" - 2 691 339 (99.9969)
"Против" - 0 (0.0000)
"Воздержался" - 52 (0.0019)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 31 (0.0012).
Решение: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1. Пункт 7.10 статьи 7 Устава изложить в редакции:
"7.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).".
2. Подпункт 18 пункта 16.6 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
"18) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";".
3. Удалить сноску 2, сноски 3 – 6 по тексту Устава считать сносками 2 – 5.
4. Подпункт 32 пункта 16.6 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
"32) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом (за исключением сделок (в том числе изменения существенных условий сделки, если это приводит к снижению уровня рентабельности) по исполнению государственного оборонного заказа, заключаемых Обществом непосредственно с Минобороны России (другими федеральными органами исполнительной власти или иными лицами, уполномоченными Правительством Российской Федерации в качестве государственного заказчика), а также за исключением внутригрупповых сделок и/или случаев, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом);".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь" от 30 июня 2026 г. № 49.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, рег. № 1-01-02357-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.06.2004.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 01.07.2026г.