Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года.
Место проведения Годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государственное автономное учреждение Калининградской области "Стадион "Калининград").
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236004, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
Время проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени (UTC+2).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 88 660 119 58926600/90000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 89 493 345 29018892/90000000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 имелся (74.8714 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
8. Об утверждении аудиторской организации Общества.
9. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
"За" - 67 004 209 голосов, что составляет 99.9989 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 646 голосов, что составляет 0.0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Литвинову Ольгу Николаевну.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
"За" - 67 004 127 голосов, что составляет 99.9988 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 85 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 643 голосов, что составляет 0.0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Фролова Алексея Владимировича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
"За" - 67 004 137 голосов, что составляет 99.9988 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 75 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 643 голосов, что составляет 0.0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Шарипову Анну Николаевну.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
"За" - 65 876 073 голосов, что составляет 98.3153 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 40 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 1 128 742 голосов, что составляет 1.6845 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
"За" - 65 875 460 голосов, что составляет 98.3144 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 85 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 1 129 310 голосов, что составляет 1.6854 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Ф.И.О.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
"За" - 67 004 089 голосов, что составляет 99.9987 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 659 голосов, что составляет 0.0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 107 голосов, что составляет 0.0002 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
"За" - 65 875 566 голосов, что составляет 98.3145 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 673 голосов, что составляет 0.0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 1 128 676 голосов, что составляет 1.6845 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 18 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол № 22 от 21.05.2026), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
"За" - 67 004 783 голосов, что составляет 99.9998 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 72 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ООО "ФинЭкспертиза", ОГРН: 1027739127734, ОРНЗ: 12006017998 от 24.01.2020, член СРО Ассоциация аудиторов "Содружество").
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
"За" - 65 875 362 голосов, что составляет 98.3142 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 1 129 343 голосов, что составляет 1.6855 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 150 голосов, что составляет 0.0002 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 отчетного года на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
"За" - 65 875 686 голосов, что составляет 98.3147 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 30 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 1 129 139 голосов, что составляет 1.6852 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (проект Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров).
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:
"За" - 67 004 283 голосов, что составляет 99.9991 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Против" - 30 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Воздержался" - 542 голосов, что составляет 0.0008 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
"Не голосовал" - 78 голосов, что составляет 0.0001 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.1 действующего Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 01.07.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер – 1-01-16774-А, дата государственной регистрации – 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107JE2, CFI – ESVXFR; акция обыкновенная, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-16774-A-001D, дата государственной регистрации – 10.04.2026, ISIN – RU000A10ETV6, CFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский


3.2. Дата 01.07.2026г.