Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "29" июня 2026 года, 11 часов 00 минут. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при осуществлении голосования бюллетенями для голосования: 26 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж -1, комната 18.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1, 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания: 85 518 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот восемнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 427 590 (Четыреста двадцать семь тысяч пятьсот девяносто) штук.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (85,43 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Главная дорога" по результатам отчетного 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО "Главная дорога".
3. Назначение аудиторской организации АО "Главная дорога" и определение размера оплаты её услуг.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Главная дорога".
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "Главная дорога", связанных с исполнением ими своих функций.
6. Определение варианта голосования АО "Главная дорога" по вопросам повестки дня общих собраний участников Общества с ограниченной ответственностью "Автодорожная концессионная компания", Общества с ограниченной ответственностью "Городские концессии", Общества с ограниченной ответственностью "Медицинская концессионная компания", Общества с ограниченной ответственностью "Проектная концессионная компания", касающихся ликвидации этих обществ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Часть чистой прибыли Общества по итогам 2025 года в размере 700 700 000 (семьсот миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2026 года.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
ИТОГИ голосования: ЗА 85 518, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Недействительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вискребенцова Ирина Геннадьевна
2. Гаврилов Дмитрий Всеволодович
3. Дан-Чин-Ю Антон Владиславович
4. Никитин Сергей Александрович
5. Янев Денис Анатольевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 427 590
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Дан-Чин-Ю Антон Владиславович 56 040
2 Вискребенцова Ирина Геннадьевна 92 888
3 Гаврилов Дмитрий Всеволодович 92 888
4 Никитин Сергей Александрович 92 887
5 Янев Денис Анатольевич 92 887
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464).

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей (без учета НДС);
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей (без учета НДС).
ИТОГИ голосования: ЗА 74 310, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 208
Недействительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) членов в следующем составе:
1. Вакулин Константин Владимирович
2. Щеткин Дмитрий Сергеевич
3. Шаринова Ольга Анатольевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Вакулин Константин Владимирович
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные Не голосовали
Голоса 85 518 85 518 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Щеткин Дмитрий Сергеевич
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные Не голосовали
Голоса 85 518 85 518 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Шаринова Ольга Анатольевна
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные Не голосовали
Голоса 85 518 85 518 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими своих функций, не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ИТОГИ голосования: ЗА 85 518, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Недействительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 11.2 (o) статьи 11 Устава Общества поручить уполномоченному лицу АО "Главная дорога" на общих собраниях участников
Общества с ограниченной ответственностью "Автодорожная концессионная компания" (ООО "АКК"), ОГРН 5157746159930,
Общества с ограниченной ответственностью "Городские концессии" (ООО "ГК"), ОГРН 1187847248511,
Общества с ограниченной ответственностью "Медицинская концессионная компания" (ООО "МКК"), ОГРН 5177746205753,
Общества с ограниченной ответственностью "Проектная концессионная компания" (ООО "ПКК"), ОГРН 5157746159940,
проголосовать "ЗА" по всем вопросам повестки дня, касающимся ликвидации этих обществ (далее по тексту – ООО), в частности:
1.1. По вопросу о добровольной ликвидации ООО принять решение о начале процедуры добровольной ликвидации ООО.
1.2. По вопросу о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) ООО принять решение о назначении ликвидатором ООО кандидата, предложенного Директором ООО.
1.3. По вопросу об определении порядка и сроков ликвидации ООО принять решение: поручить ликвидатору в течение 1 года с момента принятия решения о ликвидации выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации;
- провести инвентаризацию имущества и обязательств;
- взыскать дебиторскую задолженность;
- погасить кредиторскую задолженность;
- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию.
-осуществить иные необходимые действия, связанные с ликвидацией, в соответствии с требованиями действующего законодательства
1.4. По вопросу об утверждение ликвидационных балансов ООО принять решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ООО и ликвидационного баланса ООО.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ИТОГИ голосования: ЗА 74 310, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 208
Недействительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 27 от 01.07.2026 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.


3. Подпись

3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 01 " июля 20 26 г.