Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 10 членов Совета директоров ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" из 11 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 2 повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений № 2022-26-028 от 23.03.2026г, заключаемый между ПАО "ГК "БАЗИС" и ООО "БАЗИС":
"ЗА" – 10 (десять) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу № 2 повестки дня: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к договору субаренды нежилых помещений № 2022-26-028 от 23.03.2026г (далее - Договор) между ПАО "ГК "БАЗИС" и ООО "БАЗИС" согласовать на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ПАО "ГК "БАЗИС" - Арендатор;
ООО "БАЗИС" - Субарендатор.
Предмет Соглашения:
Пункт 3.1.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: "Постоянная часть арендной платы определяется исходя из стоимости аренды одного кв.м, в месяц в размере 3 522 (Три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 02 копейки, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ, включая теплоснабжение и эксплуатационные расходы указанные в Приложении №2.
Площадь, принимаемая во внимание для расчета цены, определена с применением коридорного коэффициента 12 (двенадцать)% и составляет 951,55 (девятьсот пятьдесят одна целая и пятьдесят пять сотых) кв.м.
Сумма постоянной арендной платы за всю площадь Помещений в месяц составляет 3 351 378 (Три миллиона триста пятьдесят одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 13 копеек, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ".
Приложение № 2 к Договору п. 1 изменить и изложить в редакции Соглашения.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, с учетом п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 09.03.2026г.
Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в заключении сделки: АО "ЦХД", Мартиросов Д.И.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "ЦХД" является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как является контролирующим лицом стороны в сделке.
Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как является Генеральным директором стороны по сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026, протокол № 09/2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова


3.2. Дата 01.07.2026г.