Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): –заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 28.06.2026 г., 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 84.41317 %
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя общего собрания участников Общества.
2. О назначении секретаря общего собрания участников Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО "Главная дорога".

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: избрать Председателем общего собрания участников Гаврилова Дмитрия Всеволодовича
Результаты голосования: ЗА – 84.41317 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Назначить Секретарем общего собрания участников Общества Рудакова Антона Александровича.
Результаты голосования: ЗА – 84.41317 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
1) Утвердить аудиторской организацией Общества на 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 10277313464).
2) Установить предельный размер вознаграждения аудиторской организации за аудиторское заключение по РСБУ и МФСО за 2026 г. - в общем размере не более 2 081 000 руб. (без НДС). Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудиторской организации, согласованные с Обществом.
Результаты голосования: ЗА – 81,66674 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2,74643 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом (w) ст.11.2. Устава ООО "ТКК" дать согласие на заключение ООО "ТКК" Договора о предоставлении поручительства с АО "Главная дорога" на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал: ООО "ТКК".
Поручитель: Акционерное общество "Главная дорога" (ОГРН 1077762403729).
Предмет договора:
Поручитель в интересах Принципала выступает поручителем перед АО "БАНК СГБ" по обеспечению исполнения обязательств ООО "ТКК" по Договору о предоставлении банковской гарантии между ООО "ТКК" и АО "БАНК СГБ".
Размер средств, предоставленных в обеспечение:
Не более 83 млн. рублей.
Обязательства, подлежащие обеспечению:
Поручительство предоставляется Банку в обеспечение исполнения обязательств ООО "ТКК" по Договору о предоставлении банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала перед Бенефициаром по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (на условиях Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 года №27-с), а также требование о возврате денежных средств, перечисленных Банком по Обеспечиваемому договору при его недействительности, а также о возврате неосновательного обогащения при признании Обеспечиваемого договора незаключенным.
За счёт Поручительства не обеспечиваются обязательства ООО "ТКК" по выплате комиссионного вознаграждения Банку за предоставление банковской гарантии, а также штрафные санкции в отношении ООО "ТКК" за неисполнение обязательств Принципала, предусмотренные Договором о предоставлении банковской гарантии.
Срок действия договора:
С "01" сентября 2026 г. до "31" августа 2027 г. включительно.
Размер платы за предоставленное обеспечение:
Принципал оплачивает услуги Поручителя в размере не более 100 тыс. рублей, НДС не облагается.
Заинтересованное лицо:
Акционерное общество "Инвестиционная компания "Лидер", являющееся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания", признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом стороны сделки АО "Главная дорога".
Результаты голосования: ЗА – 26.66664% голосов от общего числа голосов участников Общества, что составляет 59,25933169 % голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.
ПРОТИВ – 0 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.74643 % голосов от общего числа голосов участников Общества, что составляет 6,10319134 % голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.
Решение принято

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2026 г. Протокол б/н

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо

3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Рудаков


3.2. Дата 01.07.2026г.