Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 7 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Воронеж" об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Воронеж" об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2025-2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2025 – 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Воронеж".

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору руководителя внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Воронеж" от 24.03.2021 № 26 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" в новой редакции с 01.07.2026 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" (утверждено решением Совета директоров Общества 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 16/24), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" 27.12.2024 (Протокол заседания от 27.12.2024 № 22/24) и решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" 30.01.2026 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.01.2026 № 1/26), утратившим силу с 01.07.2026 года.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года, протокол № 11/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)
А.С. Зарва


3.2. Дата 01.07.2026г.