Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350040, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Таманская, д. 180 литера ББ офис 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301981162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35556-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (заочного голосования): Годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 г.
2.4. Дата проведения заседания: 30.06.2026 г.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27.06.2026 г.
2.5 Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18
2.6. Место проведения заседания: Российская Федерация, 350040 город Краснодар, улица Таманская, дом 180, литер Бб, 3 этаж, актовый зал.

2.7. ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии.
Вопрос № 5. Назначение аудиторской организации общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 278 138 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
По результатам финансового года, утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Результаты подсчета голосов:

1 ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 278 138 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
По результатам финансового года, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2025 финансового года.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 278 081 голосов 99.9795 %
Против 57 голосов 0.0205 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
По результатам финансового года, прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Бесленей Шамиль Ибрагимович ЗА 278 081 голосов
Бесленей Ахмед Шамилевич ЗА 278 081 голосов
Бесленей Мурат Шамилевич ЗА 278 081 голосов
Сивушкина Елена Владимировна ЗА 278 081 голосов
Животов Юрий Анатольевич ЗА 278 081 голосов
Бесленей Ибрагим Ахмедович ЗА 278 081 голосов
Леонова Лидия Викторовна ЗА 278 081 голосов

Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 399 голосов
Не голосовал 0 голосов

Решение принято.

Избрать членами Совета директоров общества:
Бесленей Шамиль Ибрагимович
Бесленей Ахмед Шамилевич
Бесленей Мурат Шамилевич
Сивушкина Елена Владимировна
Животов Юрий Анатольевич
Бесленей Ибрагим Ахмедович
Леонова Лидия Викторовна

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации общества
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 278 138 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Экспертный совет" (ООО АК "ЭкСо"), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская дамба, д.4, офис 505, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 12106138195.

2.8 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем опубликования на официальном сайте общества – www.krasnodarvodstroi.ru.
2.9 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2026 г. № 2/2026
2.10 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей


3.2. Дата 01.07.2026г.