Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: (дата окончания срока приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2026 года
Место проведения заседания: Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 06 июня 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКАО "Воксис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросам 1-3 повестки дня составило: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум по вопросам повестки дня имелся, Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКАО "Воксис".
2. Об утверждении изменений в устав МКАО "Воксис".
3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору конвертируемого займа от 24.10.2025 № б/н с изменениями, внесенными в него дополнительным соглашением № 1 от 28.10.2025.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 46 200 000 (Сорок шесть миллионов двести тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 (ноль целых десять сотых) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества.
Вопрос №2.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения № 4 в устав МКАО "Воксис" (Приложение № 1).
Вопрос №3.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
1. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору конвертируемого займа от 24.10.2025 № б/н с изменениями, внесенными в него дополнительным соглашением № 1 от 28.10.2025.
2. Полномочия на подписание Дополнительного соглашения № 2 предоставить Кирьяну Илье Александровичу, действующему на основании доверенности от 09.07.2025, зарегистрированной в реестре: № 77/1875-н/77-2025-8-367 на вышеуказанных условиях.
3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026, № 15.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023.


3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
А.П.Земцов


3.2. Дата 01.07.2026г.