Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО "Банк Ставр" – 5 (пять) членов. В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "Банк Ставр". В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.15.10 Устава ПАО "Банк Ставр" (далее – Банк или ПАО "Банк Ставр") кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По третьему вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении смет ПАО "Банк Ставр" и лимита полномочий Председателя Правления ПАО "Банк Ставр" по расходованию средств, сверх утвержденных смет на 3 квартал 2026 года, и корректировки Бюджета развития на 2026 год" принято решение:
1. Утвердить Смету программы развития на 3 квартал 2026 года согласно приложению.
2. Утвердить дополнение к Смете проектов на 2026 год согласно приложению.
3. Утвердить лимит полномочий Председателя Правления ПАО "Банк Ставр" по расходованию средств, сверх утвержденных смет Банка на 3 квартал 2026 года согласно приложению.
4. Утвердить корректировку Бюджета развития на 2026 год без изменения общей суммы согласно приложению.

2.2.2. По шестому вопросу повестки дня "Об утверждении Текущего плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 3 квартал 2026 года" принято решение:
Утвердить Текущий план работы Службы внутреннего аудита Банка на 3 квартал 2026 года согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО "Банк Ставр" от 01.07.2026 №18.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность от 25.12.2025 №14/02-07-02)
А.В. Зубков


3.2. Дата 01.07.2026г.