Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;
https://kuban.tns-e.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров:
7 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании:
7 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Кубань" об организации и функционировании в ПАО "ТНС энерго Кубань" систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

Решение по вопросу № 1: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Кубань" об организации и функционировании в ПАО "ТНС энерго Кубань" систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025-2026 корпоративный год.

Решение по вопросу № 2: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 – 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу № 3: Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору руководителя внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Кубань" от 16.03.2015 № 01-03/15 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Кубань" в новой редакции.

Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Кубань" в новой редакции в соответствии с Приложением №4.
2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Кубань" в новой редакции с 01.07.2026 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров
ПАО "ТНС энерго Кубань" (утверждено решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" 17.10.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
№ 25.1 от 18.10.2024, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" 26.12.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" № 25.5 от 27.12.2024) утратившим силу с 01.07.2026 года.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026 № 27.2.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий
директор ПАО "ТНС энерго Кубань"
(доверенность от 05.06.2025
№77/292-н/77-2025-3-124) Р.А. Лютиков
(подпись)
3.2. Дата "01" июля 20 26 г. М.П.