Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО "КАДВИ" состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 10 членов наблюдательного совета, что составляет 100% от общего количества голосов.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №РО/10 от 01 декабря 2017 года между ПАО "КАДВИ" и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания наблюдательного совета.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "01" июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "01" июля 2026 года, № 3


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский


3.2. Дата 01.07.2026г.