Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "О решениях, принятых единственным акционером"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Формулировки решений, принятых единственным акционером эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением к настоящему Решению и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с Приложением к настоящему Решению.
2. Распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году в размере 1 059 419 654 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки следующим образом:
- решение о распределении прибыли по результатам 2025 года не принимать, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
3. С даты принятия настоящего решения на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудиторской организации для целей проведения аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и стандартами финансовой отчетности МСФО, за 2026 год.
2.2. Дата принятия решений единственным акционером эмитента: 30.06.2026 года.
2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером эмитента: Решение №64 единственного акционера Публичного акционерного общества "ТрансФин-М" от 30.06.2026 года.
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО "ТрансФин-М" по доверенности №25_ТФМ от 28.05.2026 г. Коновалов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 26 г. М.П.