Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, актовый зал 5 этаж, время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27.06.2026.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 155 213 100 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
По второму вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 85 368 227 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседание, совмещенном с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 75 488 266 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О внесение изменений и дополнений в Устав.
9. О выплате дивидендов акционерам ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой Отчет Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
"за" –7 966 201 голос,
"против" – 1 826 478 голосов,
"воздержался" – 991 359 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
"за" –7 966 201 голос,
"против" – 1 826 478 голосов,
"воздержался" – 991 359 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 241 677 576 руб. 27 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 195 574 276 руб. 15 коп.) распределить следующим образом:
- на финансирование инвестиционных программ Общества – 60 419 394 руб. 07 коп.
- прибыль в размере 181 258 182 руб. 20 коп. не распределять.
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
"за" – 6 785 701 голос,
"против" – 3 998 337 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
"за" –6 779 401 голос,
"против" – 4 004 637 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
5. Власенко Вероника Владимировна.
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна.
7. Максименков Евгений Иванович.
Результаты голосования:
"ЗА" - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Головкин Николай Валерьевич 9 569 710 кумулятивных голосов;
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич 9 569 710 кумулятивных голосов;
3. Дудкин Алексей Александрович 9 569 710 кумулятивных голосов;
4. Елецкий Алексей Сергеевич 9 569 710 кумулятивных голосов;
5. Власенко Вероника Владимировна 9 569 710 кумулятивных голосов;
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна 7 895 757 кумулятивных голосов;
7. Колобов Дмитрий Сергеевич 5 000 кумулятивных голосов;
8. Максименков Евгений Иванович 13 337 487 кумулятивных голосов;
9. Калугин Вадим Иванович 6 397 972 кумулятивных голоса;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 кумулятивных голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3500 голосов.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Егорова Екатерина Игоревна.
2. Евгеньев Максим Евгеньевич.
3. Железная Наталья Михайловна.
Результаты голосования:
1. Егорова Екатерина Игоревна.
"за" –7 966 201 голос,
"против" –2 817 837 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительным по кандидату: 0 голосов.
2. Евгеньев Максим Евгеньевич.
"за" – 7 960 901 голос,
"против" –2 817 837 голосов,
"воздержался" – 5 300 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительным по кандидату: 0 голосов.
3.Железная Наталья Михайловна.
"за" –7 966 201 голос,
"против" – 2 817 837 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительным по кандидату: 0 голосов.
3. Васильев Дмитрий Владимирович.
"за" –2 823 137 голосов,
"против" – 7 945 001 голос,
"воздержался" – 15 400 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительным по кандидату: 500 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Назначить ООО "Аудит-НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
Результаты голосования:
"за" – 7 966 201 голос,
"против" – 2 817 837 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Пункт 8.5 Статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или путем направления этого сообщения в письменной форме посредством факсимильной, телеграфной связи, электронной почты, либо вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в печатном издании "Комсомольская правда" и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.gazpromvrn.ru либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gazpromvrn.ru.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступать в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются простым большинством членов Совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого общества.".
Результаты голосования:
"за" – 2 840 337 голосов,
"против" – 7 943 701 голос,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
2. Пункт 9.2 Статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
"Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек.
Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами в соответствии с настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления.
Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:
- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентами Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его должностных лиц, включая выполнение управленческих функций или занятие любых должностей;
- не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.
Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение пяти дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.".
Результаты голосования:
"за" –2 840 337 голосов,
"против" – 7 943 701 голос,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
3. Пункт 17.1 Статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
"Общество обязано обеспечить акционерам и членам Совета директоров доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Право члена Совета директоров на информацию безусловно.".
Результаты голосования:
"за" – 2 839 037 голосов,
"против" – 7 945 001 голос,
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Воронеж". Часть нераспределенной чистой прибыли общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2025 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.
Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 1 (один) рубль 56 (пятьдесят шесть) копеек.
Определить следующий порядок, сроки и формы выплаты дивидендов:
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" – 2 844 037 голосов,
"против" – 6 763 501 голос,
"воздержался" – 1 176 500 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026, протокол не содержит информации о номере;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40118-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.07.1993, ISIN - RU0007964912, CFI – ESVXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ларин


3.2. Дата 01.07.2026г.