Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета Директоров ПАО "Калибр".
2. Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО "Калибр".
3. О назначении секретаря Совета Директоров ПАО "Калибр".
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: "Об избрании председательствующего на заседании Совета Директоров ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров В.А.Ушакову. По Вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: "Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Калибр" - Ушакову Веру Анатольевну. По Вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: "О назначении секретаря Совета Директоров ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Назначить секретарем Совета директоров ПАО "Калибр" - Пилюгина Евгения Александровича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2026г., № 4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 01.07.2026г.