Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие четверо из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу № 1 повестки дня: "ЗА" – 4 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: "ЗА" – 4 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: "ЗА" – 4 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня: "ЗА" – 4 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году в размере 1 059 419 654 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки следующим образом:
- решение о распределении прибыли по результатам 2025 года не принимать, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

По вопросу №2 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (далее – ООО "ФБК") в качестве аудиторской организации для целей проведения аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и стандартами финансовой отчетности МСФО, за 2026 год.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "ФБК" по проведению аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и стандартами финансовой отчетности МСФО, за 2026 год в размере не более 29 705 403 рублей, без учета НДС.

По вопросу №3 повестки дня постановили:
1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО "ТрансФин-М" и ввести его в действие с 01.07.2026 г.
2. Утвердить Положение о премировании работников ПАО "ТрансФин-М" и ввести его в действие с 01.07.2026 г.

По вопросу №8 повестки дня постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:
- Утвердить Устав ПАО "ТрансФин-М" в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года, Протокол № 301.
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО "ТрансФин-М" по доверенности №25_ТФМ от 28.05.2026 г. Коновалов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 26 г. М.П.