Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397501, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600644627
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3605000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40038-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БМК"
1.3. Место нахождения эмитента 397501, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73
1.4. ОГРН эмитента 1023600644627
1.5. ИНН эмитента 3605000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А именных бездокументарных 2-02-40038-А;
регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 1-02-40038-А.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А именных бездокументарных 2-02-40038-А;
регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 1-02-40038-А.
2.5. Кворум общего собрания: число голосов, участвовавших в собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.
по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.
по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.
по вопросу № 5 – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.
по вопросу № 6 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников Собрания составило 5 лиц.
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 655 758 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет от общего числа голосов – 77,77 процентов.
по вопросу № 5 – 4 590 306 (Четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч триста шесть) голосов, что составляет от общего числа кумулятивных голосов – 77,77 процентов.
по вопросу № 6 – 655 758 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет от общего числа голосов – 77,77 процентов.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1) Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году".
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 804 65.70
ПРОТИВ 224 954 34.30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0.00
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году.

2) Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.".
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 804 65.70
ПРОТИВ 224 954 34.30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0.00
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3) Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: "Чистую прибыль АО "БМК" по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 38 158 031 руб. 20 коп. не распределять".
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 032 65.58
ПРОТИВ 225 726 34.42
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0.00
Принято решение:
Чистую прибыль АО "БМК" по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 38 158 031 руб. 20 коп. не распределять.
4) Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: "Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять)".
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 424 65.64
ПРОТИВ 225 334 34.36
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0.00
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).
5) Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Башаров Рамиль Саидович
2. Капустин Петр Викторович
3. Квасов Денис Николаевич
4. Мамаев Роман Олегович
5. Очиченко Анжелика Геннадьевна
6. Патрушев Глеб Алексеевич
7. Потупчик Александр Игоревич
8. Початовский Александр Григорьевич
9. Солдатенков Олег Владимирович
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Башаров Рамиль Саидович 5 000
2 Капустин Петр Викторович 600 000
3 Квасов Денис Николаевич 600 000
4 Мамаев Роман Олегович 5 224
5 Очиченко Анжелика Геннадьевна 0
6 Патрушев Глеб Алексеевич 600 000
7 Потупчик Александр Игоревич 600 000
8 Початовский Александр Григорьевич 0
9 Солдатенков Олег Владимирович 600 000
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 580 082
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Башаров Рамиль Саидович
2. Капустин Петр Викторович
3. Квасов Денис Николаевич
4. Мамаев Роман Олегович
5. Патрушев Глеб Алексеевич
6. Потупчик Александр Игоревич
7. Солдатенков Олег Владимирович

6) Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна
Результаты голосования:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 431 605 65,82
ПРОТИВ 224 153 34.18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0
2. Текели Наталия Владимировна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 431 605 65,82
ПРОТИВ 224 153 34.18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0
3. Терехов Алексей Васильевич
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 431 605 65,82
ПРОТИВ 224 153 34.18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна

7) Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: "Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское партнерство "НИКА".
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 804 65.70
ПРОТИВ 224 153 34.18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 801 0.12
Принято решение:
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское партнерство "НИКА".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2026 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "БМК" Д.Н.Квасов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 26 г. М.П.



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Н. Квасов


3.2. Дата 01.07.2026г.