Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Тюмендорстрой"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюмендорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625038, г. Тюмень, ул. Мегионская, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200798129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204001414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7204001414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2) Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-00424-F (присвоен 22.05.2009г.)
3) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.1994г.
4) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008015359
5) Присвоенный ценным бумагам код CFI: ESVXFR
2.2. Вид общего собрания: годовое
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, корп. 2, офис 412.
2.4. Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 625015, г.Тюмень, ул. Кулибина, 66.
2.5. Время начала регистрации: 12:45
Время окончания регистрации: 13:25
Время открытия заседания общего собрания: 132:00
Время начала подсчета голосов: 13:30
Время закрытия заседания общего собрания: 13:35
2.6. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.7. Дата проведения заседания: 30 июня 2026 г.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 г.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 июня 2026 г.
2.10. Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (адрес филиала: 625019, г.Тюмень, ул. Республики, 211 А).
Уполномоченное лицо регистратора: Токмянина Вера Львовна.
Председательствующий на заседании общего собрания: Чистяков А.Н.
Секретарь общего собрания: Селиванов М.А.
2.11. Кворум общего собрания: на дату окончания приема бюллетеней для голосования получено 1 бюллетень, обладающий голосующими акциями в количестве _ 8 985 506_, что составляет _ 97,96 % от общего числа акций, допущенных к участию в годовом общем собрании акционеров. Собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" признано правомочным.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Тюмендорстрой" за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Тюмендорстрой" по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО "Тюмендорстрой".
4. О назначении аудиторской организации АО "Тюмендорстрой" на 2025 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Тюмендорстрой".
6. О принятии решения об обращении в Уральское Главное управление Банка России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах

2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Тюмендорстрой" за 2025 год.
итоги голосования:
"ЗА" - _8 985 506_ (_100,0000_ %)
"ПРОТИВ" - _0 (_0,000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_ (_0,0000_ %)

По второму вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год дивиденды по акциям АО "Тюмендорстрой" не выплачивать.

итоги голосования:
"ЗА" - _8 985 506_ (_100,0000_ %)
"ПРОТИВ" - _0 (_0,000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_ (_0,0000_ %)

По третьему вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" избрало в члены Совета директоров АО "Тюмендорстрой" следующих лиц:
Благинин Андрей Сергеевич
Харитонов Иван Анатольевич
Колесник Вадим Викторович
Лыкова Лариса Николаевна
Ключникова Елена Петровна
Шалабин Евгений Михайлович
Моисеева Александра Михайловна

итоги голосования:
По кандидатуре Благинина Андрея Сергеевича
"ЗА" - _8 985 506_
По кандидатуре Харитонова Ивана Анатольевича
"ЗА" - _8 985 506_
По кандидатуре Колеснику Вадиму Викторовичу
"ЗА" - _8 985 506_
По кандидатуре Ключниковой Елены Петровны
"ЗА" - _8 985 506_
По кандидатуре Шалабину Евгению Михайловичу
"ЗА" - _8 985 506_
По кандидатуре Лыковой Ларисе Николаевне
"ЗА" - _8 985 506_
По кандидатуре Моисеевой Александре Михайловне
"ЗА" - _8 985 506_
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" _0 ( _0,0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - _0 ( _0,0000 %)

По четвертому вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" назначило аудиторскую организацию АО "Тюмендорстрой" на 2026 г. - Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский Аудиторский Центр" (ИНН 7203504454, ОГРН 1207200010016, адрес 625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 14 / корп .1, офис 301).
итоги голосования:
"ЗА" - _8 985 506(_100,0000_ %)
"ПРОТИВ" - _0 (_0,000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_ (_0,0000_ %)

По пятому вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" избрало в члены ревизионной комиссии АО "Тюмендорстрой" следующих лиц:
- Воробьева Елена Николаевна
- Шабалина Елена Алексеевна
- Родыгина Марина Владимировна


итоги голосования:
"ЗА" - _8 985 506_ (_100,0000_ %)
"ПРОТИВ" - _0 (_0,000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_ (_0,0000_ %)

По шестому вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" приняло решение об обращении в Уральское Главное управление Банка России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах

итоги голосования:
"ЗА" - _8 985 506_ (_100,0000_ %)
"ПРОТИВ" - _0 (_0,000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_ (_0,0000_ %)

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров АО "Тюмендорстрой" №б/н от 01.07.2026г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чистяков Андрей Николаевич
3.2. Дата подписи: 01.07.2026 г. М.П.