Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Прибой-Инвест"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2026
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корпус 8, литер Д, 2 этаж, конференц-зал
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 8 386 245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 386 245
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 7 698 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.79782%

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 099 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.79782%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 099 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.79782%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 099 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.79782%

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 099 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.79782%

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 099 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.79782%


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Избрание членов Совета директоров Общества.
2) Об аудиторе Общества на 2026 год.
3) Годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год.
4) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, а также заключение аудитора Общества по результатам Аудита за 2025 год.
5) Реорганизация АО "Прибой-Инвест" (ИНН 7801098840) в форме присоединения к АО "РИФ" (ИНН 7801484081).
6) О выплате дивидендов по результатам 2025 года.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Мысков Юрий Валерьевич 1 117 692
2 Румянцева Нина Ивановна 1 092 015
3 Апрелков Павел Александрович 1 091 966
4 Иванова Светлана Алексеевна 1 091 925
5 Глазачев Иван Леонидович 1 091 867
6 Глянцев Валерий Александрович 1 091 862
7 Иванов Кирилл Владимирович 1 091 852
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 806
"По иным основаниям" 27 405
ИТОГО: 7 698 390

РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов.
1. Мысков Юрий Валерьевич
2. Румянцева Нина Ивановна
3. Апрелков Павел Александрович
4. Иванова Светлана Алексеевна
5. Глазачев Иван Леонидович
6. Глянцев Валерий Александрович
7. Иванов Кирилл Владимирович


Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 1 097 235 99.76950
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 2 535 0.23050
ИТОГО: 1 099 770 100.00000

РЕШЕНИЕ:
Назначить аудитором Общества на 2026 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА ИНАУДИТ" (ОГРН 1027809245958, ИНН 7825350954, КПП 784001001), члена СРО Ассоциации аудиторов "Содружество".

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 1 097 235 99.76950
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 2 535 0.23050
ИТОГО: 1 099 770 100.00000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 1 097 235 99.76950
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 2 535 0.23050
ИТОГО: 1 099 770 100.00000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 1 096 565 99.70858
"ПРОТИВ" 670 0.06092
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 2 535 0.23050
ИТОГО: 1 099 770 100.00000

РЕШЕНИЕ:
Принять решение о реорганизации Акционерного общества "Прибой-Инвест" (ИНН 7801098840) в форме присоединения к Акционерному обществу "РИФ" (ИНН 7801484081) со следующими условиями:
Определить, что уведомление о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направляет Акционерное общество "РИФ". Определить, что сообщение о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ в журнале "Вестник государственной регистрации" направляет Акционерное общество "РИФ". Способ размещения дополнительных акций: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Установить следующие коэффициент и порядок конвертации обыкновенных акций присоединяемого АО "Прибой-Инвест" на обыкновенные акции присоединяющего АО "РИФ":
- 4 (четыре) обыкновенных акций АО "Прибой-Инвест" номинальной стоимостью 0,25 рублей (25 копеек) каждая конвертируются в дополнительную обыкновенную акцию АО "РИФ" номинальной стоимостью 0,10 рублей (10 копеек) каждая в соответствии с коэффициентом конвертации – 4 (четыре), то есть – 4 (четыре) обыкновенных акций АО "Прибой-Инвест" конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию АО "РИФ".
Если при определении расчетного количества обыкновенных акций АО "РИФ", которое должен получить акционер АО "Прибой-Инвест", у акционера АО "Прибой-Инвест" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:
(а) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
(б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются. Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной акции АО "РИФ", то акционер получает одну обыкновенную акцию АО "РИФ".
Утвердить проект Договора о присоединении АО "Прибой-Инвест" к АО "РИФ".

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 1 092 821 99.36814
"ПРОТИВ" 4 414 0.40136
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 2 535 0.23050
ИТОГО: 1 099 770 100.00000

РЕШЕНИЕ:
По результатам 2025 года дивиденды не выплачивать (не объявлять).


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2026 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков


3.2. Дата 01.07.2026г.