Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "29" июня 2026г., ОАО "Смоленский завод радиодеталей", г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7, здание дома культуры. 14:00
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 240 голосами, что составляет 92,9073 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
8. Об утверждении Устава Общества.
9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества "Смоленский завод радиодеталей".

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128240 70402 57816 22 0
% 54,8986 45,0842 0,0172 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

2. "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 240
(92,9072 %)
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128240 70 402 57824 14 0
% 54,8986 45.0905 0.0109 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

3. "Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам2025 года".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128240 128212 14 14 0
% 99,9782 0,0109 0,0109 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:
"Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 50 211 рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов: 20 244,40 руб.;
- оставить нераспределенной: 29 966,60 руб.".

4. "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128240 128212 14 14 0
% 99,9782 0,0109 0,0109 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:
"Установить размер дивидендов за 2025 год:
- по привилегированным акциям типа А: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций, что составляет 0,11 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 0,11 руб. на одну акцию.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций Общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года, - "10" июля 2026 г.
Выплатить дивидендов денежными средствами номинальному держателю в срок не превышающий 10 рабочих дней – до 24 июля 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 14 августа 2026 года".

5. "Избрание членов совета директоров Общества".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 138 030
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 240
(92,9073 %)
кумулятивных голосов
1 154 160
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 1 154 241 0 126
% 99,9891 0,0000 0,0109
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
ФИО кандидата Число голосов
Амелин Владимир Эдуардович 0
Аникин Сергей Анатольевич 125883
Балашова Инна Владимировна 130 054
Востриков Василий Александрович 130 054
Зберя Илья Ильич 125 883
Козырко Олег Валерьевич 0
Кочубей Денис Евгеньевич 0
Краснов Андрей Андреевич 0
Лужецкий Георгий Эдуардович 130284
Матвеев Виталий Юрьевич 0
Моисеев Павел Степанович 0
Мышкин Александр Степанович 0
Никитин Владимир Леонидович 0
Очиров Денис Геннадьевич 130 054
Пинскер Эдуард Олегович 0
Рябчиков Денис Вадимович 125 883
Струк Евгений Даниилович
Таран Павел Валерьевич 125 883
Черешко Максим Николаевич 130 054
Шамченко Ульяна Игоревна 0
Шильцов Андрей Игоревич 0
Шишулин Алексей Иванович 0
Шульга Роман Юрьевич 0

Принятое решение: "Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Аникин Владимир Эдуардович.
2. Балашова Инна Владимировна.
3. Зберя Илья Ильич.
4. Лужецкий Георгий Эдуардович.
5. Очиров Денис Геннадьевич.
6. Рябчиков Денис Вадимович.
7. Струк Евгений Даниилович.
8. Таран Павел Валерьевич.
9. Черешко Максим Николаевич.

6. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

137 960 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 170
(92,9037 %)
Наличие кворума: Имеется

Кандидат:Арефьева Юлия Владимировна.
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 170 70 368 21777 36 025 0
% 54,9021 16,9907 28,1072 0,0000

Кандидат:Болтенко Александр Сергеевич.
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 170 70 368 21 777 36 025 0
% 54,9021 16,9907 28,1072 0,0000

Кандидат:Кузина Надежда Геннадиевна.
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 170 57 823 70 347 0 0
% 45,1143 54,8857 0,0000 0,0000

Кандидат:Кутергина Татьяна Михайловна.
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 170 70 361 21 777 36032 0
% 54,8966 16,9907 28,1127 0,0000

Кандидат:Царев Николай Васильевич.
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 170 57 812 70 332 26 0
% 45,1057 54,8740 0,0203 0,0000

Кандидат:Шведкова Юлия Олеговна.
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 170 70 339 21806 36 025 0
% 54,8795 17,0016 28,1072 0,0000

Кандидат:Шлеева Альфия Борисовна.
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 170 70 347 21791 36 032 0
% 54,8857 17,0016 28,1127 0,0000
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Арефьева Юлия Владимировна;
Болтенко Александр Сергеевич;
Кутергина Татьяна Михайловна;
Шведкова Юлия Олеговна;
Шлеева Альфия Борисовна".

7. "Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума: Имеется


Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 128 240 128 205 28 7 0
% 99,9727 0,0218 0,0055 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:"Назначить коллективного участника: АО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ" (ИНН 7805015235) и ООО "АФК-Аудит" (ИНН 7802169879) аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2026 год".

8. "Об утверждении Устава Общества".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
184 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

184 040 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 147 801
(80, 3092 %)
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 147801 71 213 76 528 60 0
% 48,1817 51,7777 0,0406 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

9. "Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества "Смоленский завод радиодеталей".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
184 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

184 040 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 147801
(80,3092%)
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу 9.1. повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 147801 71213 76528 60 0
% 48,1817 51,7777 0,0406 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу9.2.повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 147801 71213 76528 60 0
% 48,1817 51,7777 0,0406 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу9.3. повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 147801 71213 76528 60 0
% 48,1817 51,7777 0,0406 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу9.4. повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 147801 71213 76528 60 0
% 48,1817 51,7777 0,0406 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу9.5. повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 147801 71 176 76528 97 0
% 48,1566 51,7777 0,0656 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу9.6. повестки дня:
Всего За Против Воздержался Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса 147801 71 213 76 528 60 0
% 48,1817 51,7777 0,0406 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2026 года №53


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий


3.2. Дата 01.07.2026г.