Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 26 июня 2026 года.
Место проведения собрания: 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.
Время проведения собрания:
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 22 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 28 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 33 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "23" июня 2026 года (согласно п.4 ст.50.1 ФЗ об АО прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения Заседания).
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования также было доступно в сервисе Личный кабинет клиента "Реестр-Онлайн".
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором могла быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 37 526 637;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 37 526 637;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 826 512.
По 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 37 526 637;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 37 526 637;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 826 512.
По 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 37 526 637;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 37 526 637;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 826 512.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 337 739 733;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 337 739 733;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 259 438 608.
По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 37 526 637;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 36 841 149;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 826 512.
По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 37 526 637;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 37 526 637;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 826 512.
По 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 37 526 637;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 37 526 637;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 826 512.
По 8 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 37 526 637;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 37 526 637;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 826 512.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "МТС-Банк" по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МТС-Банк" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "МТС-Банк" по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "МТС-Банк".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС-Банк".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "МТС-Банк" на 2026 год.
7. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО "МТС-Банк" по итогам Корпоративного года.
8. Об утверждении Устава ПАО "МТС-Банк" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1.
"Утверждение годового отчета ПАО "МТС-Банк" по итогам 2025 года".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 825 136 | 99,99523%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 102
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 879
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 395
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС-Банк" по итогам 2025 года.

ВОПРОС №2.
"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МТС-Банк" за 2025 год".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 825 136 | 99,99523%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 101
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 880
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 395
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС-Банк" за 2025 год.

ВОПРОС №3.
"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "МТС-Банк" по результатам 2025 отчетного года".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 824 716 | 99,99377%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 120
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 286
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 390
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3. Распределить прибыль ПАО "МТС-Банк", в том числе выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО "МТС-Банк" по результатам 2025 года:
Прибыль в размере 16 497 398 958,70 рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:
- часть прибыли за 2025 год в размере 217 318 050,00 рублей направить в Резервный фонд ПАО "МТС-Банк" в соответствии п. 12.7 и п. 12.8 Устава ПАО "МТС-Банк";
- часть прибыли за 2025 год в размере 3 609 172 492,81 рубля направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть прибыли за 2025 год в размере 12 670 908 415,89 рублей не распределять.
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам за 2025 год в размере:
- 3 520,24 р. на одну привилегированную акцию со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2026 (78,2267 рублей за доллар США);
- 96,12 руб. на одну обыкновенную акцию.
3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО "МТС-Банк" определяется с точностью до одной копейки.
3.3. Осуществить выплату дивидендов в следующие сроки:
• в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
• в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2026 года.

ВОПРОС №4.
"Избрание членов Совета директоров ПАО "МТС-Банк".
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 282
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 577
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 114
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 191
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 007
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 016
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 588
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 584
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 580
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 29 046 192
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 29 046 226
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 011
ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 749 939
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 936
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 9 225
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 101140
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4. Избрать членом Совета директоров ПАО "МТС-Банк":
1. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
2. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
3. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
4. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
5. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
6. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
7. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
8. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
9. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

ВОПРОС №5.
"Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС-Банк".
Итоги голосования:
По кандидатуре №1 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 747 507 | 99,72593%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 105
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 78 525
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре №2 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 747 517 | 99,72596%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 115
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 78 505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре №3 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 747 434 | 99,72568%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 122
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 78 585
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 371
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "МТС-Банк":
1. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
2. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587);
3. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

ВОПРОС №6.
"Назначение Аудиторской организации ПАО "МТС-Банк" на 2026 год".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 825 043 | 99,9949%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 101
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 993
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6. Назначить АО "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) аудиторской организацией ПАО "МТС-Банк" для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года.

ВОПРОС №7.
"О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО "МТС-Банк" по итогам Корпоративного года".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 747 167 | 99,72475%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 1 418
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 77 718
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 209
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО "МТС-Банк" по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 "Премия по итогам работы за год" Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества "МТС-Банк", утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО "МТС-Банк" 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 45 дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

ВОПРОС №8.
"Об утверждении Устава ПАО "МТС-Банк" в новой редакции".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 28 825 079 | 99,99503%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 719
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 398
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 316
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8. Утвердить Устав ПАО "МТС-Банк" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 101 от 01 июля 2026 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Э.А. Иссопов


3.2. Дата 01.07.2026г.