Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: "ЗА" – 10, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 2: "ЗА" – 7, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3.
В голосовании по вопросу № 1 не принимал участия член Совета директоров Общества Морозов А.В. в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности (раздел 3).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
В голосовании по вопросу № 2 не принимал участия член Совета директоров Общества Пикин С.С. в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности (раздел 3).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" Морозова Андрея Владимировича независимым директором.
1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.02.2026 (протокол №12) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.
В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Приложением 4 к Правилам листинга Морозов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.
Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Морозова Андрея Владимировича на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"1 при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
По результатам анализа соответствия кандидата в Совет директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих связанностей:
1) с эмитентом по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО "Россети"2), а именно: ПАО "Россети Центр" (избран 18.06.2026), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (избран 16.06.2026).
2) с существенным акционером по пп.3 п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества – ПАО "Россети": ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Центр и Приволжье".
3) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента: Морозов А.В. является членом Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО "Россети", а именно ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье".
Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.
2. Решение о признании Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:
2.1. В качестве кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по итогам 2025 года Морозов А.В. выдвигался в Совет директоров Общества не контролирующими акционерами – Компанией "ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" ("ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED" (владеет 14,4% голосующих акций Общества) и Компанией "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund") (владеет 4,9% голосующих акций Общества).
Морозов А.В. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" работником ПАО "Россети" или обществ, входящих в группу компаний ПАО "Россети". Морозов А.В. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО "Россети", с ним не заключался договор на представление интересов ПАО "Россети" в Совете директоров ПАО "Россети Северо-Запад", в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО "Россети".
2.2. Несмотря на то, что ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" являются дочерними компаниями ПАО "Россети", прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается.
Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО "Россети Северо-Запад" и ПАО "Россети" обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и являлось обязательным для сторон.
Таким образом, членство Морозова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не может влиять на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений при проведении заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.
2.3. С 2019 по 2022 год Морозов А.В. был членом Совета директоров Общества, и проявил себя, как вовлеченный, высоко профессиональный и активный член Совета директоров Общества, открыто выражающий свою позицию.
В 2025 году решением Общего собрания акционеров Общества от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 21) Морозов А.В. был вновь избран в состав Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Морозов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по надежности Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 15.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 529/7) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Морозов А.В. много лет является юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов, имеет профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Центр и Приволжье".
2.4. В качестве дополнительной гарантии независимости в 2026 году Морозов А.В. представил подписанную декларацию члена совета директоров, признанного независимым по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

1. Результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества утверждены решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 8).
2. "Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации". Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О признании члена Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.
1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.02.2026 (протокол № 12) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.
В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Приложением 4 к Правилам листинга, Пикин С.С. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.
Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"3 при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
По результатам анализа соответствия кандидата в Совет директоров Пикина С.С. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Пикина С.С. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих связанностей:
1) с эмитентом по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО "Россети"4), а именно: ПАО "Россети Ленэнерго" (избран 03.06.2026), ПАО "Россети Центр" (избран 18.06.2026), ПАО "Россети Волга" (избран 18.06.2026).
2) с существенным акционером по пп.3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества – ПАО "Россети": ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Волга".
3) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента. Пикин С.С. является членом Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО "Россети", а именно ПАО "Россети Ленэнерго" и ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Волга".
ПАО "Россети" является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2026), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента (2025).
Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.
2. Решение о признании Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:
2.1. В качестве кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года Пикин С.С. выдвигался ПАО "Россети". Однако, Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" работником ПАО "Россети" или обществ, входящих в группу компаний ПАО "Россети". Пикин С.С. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО "Россети", с ним не заключался договор на представление интересов ПАО "Россети" в Совете директоров ПАО "Россети Северо-Запад", в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО "Россети".
2.2. Несмотря на то, что ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Волга" и ПАО "Россети Северо-Запад" являются дочерними компаниями ПАО "Россети", прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается.
Таким образом, членство Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений при проведении заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний, и формирование его персональной позиции.
2.3. Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО "Россети Северо-Запад" и ПАО "Россети" обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и являлось обязательным для сторон.
Таким образом, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой Пикина С.С. в органах управления подконтрольных лиц существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Пикина С.С. с существенным контрагентом носит формальный характер.
2.4. Дата первого избрания Пикина С.С. в Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" 17.06.2022. В 2025 году решением Общего собрания акционеров от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 №21) Пикин С.С. был вновь избран в состав Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад". Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Пикин С.С. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 15.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 529/7) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Пикин С.С. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров и комитетах совета директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр".
2.5. На протяжении 2025-2026 корпоративного года Пикин С.С. принял участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, в состав которых он входил (Комитет по аудиту Совета директоров Общества, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Комитет по стратегии Совета директоров Общества). Возглавлял деятельность Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, где проявил себя, как вовлеченный, высокопрофессиональный и активный руководитель. Пикин С.С. принимал активное участие в обсуждении вопросов повестки дня всех заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
Характер участия Пикина С.С. в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений и соответствует принципам ответственности, обоснованности принимаемых решений, что способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.
2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. в 2026 году представлена подписанная декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.

3. Результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества утверждены решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 8).
4. "Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации". Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30 июня 2026 года, № 560/2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 июня 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северо-Запад"
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24)
А.А. Темнышев
3.2. Дата "01" июля 2026 года (подпись)
М.П.