Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания – 7 членов Совета директоров: Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по всем вопросам повестки дня:
"ЗА" – (Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.)
"ПРОТИВ" –– нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1.
Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Интуравтосервис" Усова Германа Владимировича.

ВОПРОС № 2.
Назначить Секретарем Совета директоров ПАО "Интуравтосервис" Райс Светлану Львовну.

ВОПРОС № 3.
3.1. Заключить с АО "Бизнес-Недвижимость" договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО "Интуравтосервис" с "03" июля 2026 года сроком на 3 (три) года на условиях утвержденного проекта договора.
3.2. Поручить председателю Совета директоров Общества Усову Герману Владимировичу подписать от имени Общества договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО "Интуравтосервис".

ВОПРОС № 4.
4.1. В связи с истечением срока, прекратить действие трудового договора № 3 от 10.07.2023 с исполнительным директором ПАО "Интуравтосервис" Чудаковым Андреем Евгеньевичем с 11.07.2026.
4.2. Согласовать назначение Чудакова Андрея Евгеньевича на должность исполнительного директора ПАО "Интуравтосервис" с 11.07.2026 и утвердить условия Трудового договора с исполнительным директором ПАО "Интуравтосервис" Чудаковым Андреем Евгеньевичем..
4.3. Поручить генеральному директору Управляющей организации ПАО "Интуравтосервис" - АО "Бизнес-Недвижимость" Кучеренко А.О. подписать от имени Общества Трудовой договор с Чудаковым А.Е. (Приложение 1).

ВОПРОС № 5.
Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 6.
Утвердить ключевые бюджетные и функциональные показатели эффективности (KPI) исполнительного директора ПАО "Интуравтосервис" на 2026 год.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ", место нахождения: 101000,Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МИЛЮТИНСКИЙ ПЕР., Д. 13, СТР. 1, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. I, КОМ. 20, ИНН 7708797121, ОГРН 1137746850977
2. доля участия лица в уставном капитале эмитента – 59,92%
3. доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 61,7%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 4/26 от 30.06.2026 г.




3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2025-10-1265 от 15.08.2025)
А. Е. Чудаков


3.2. Дата 01.07.2026г.