Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совмещенное с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09.30 часов.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: открытие заседания в 10.00 часов, закрытие заседания в 10.30 часов.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 173021, г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026 года
Адрес электронной почты: mksplav@mksplav.ru.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.mksplav.ru
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня (76,1828%).
2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 июня 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 год.
Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2025 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от "14" февраля 2025 г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от "14" февраля 2025г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от "14" февраля 2025г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от "28" февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от "28" февраля 2020 г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №8 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ21/NGNW/0004 от "09" июля 2021г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от "30" марта 2021 г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г.
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №6 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ21/NGNW/0005 от "09" июля 2021г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от "30" марта 2021г.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Старорусприбор" за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Завод "Старорусприбор" за 2025 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2025 год.

Вопрос № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2025 года.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 13 332 438
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Шаврина Мария Анатольевна 14 000 018
2 Примов Алексей Александрович 14 000 018
3 Касрадзе Александр Бичикович 14 000 018
4 Клебанов Александр Иосифович 14 000 018
5 Пенязь Юлия Васильевна 14 000 018
6 Пономарев Алексей Михайлович 14 000 018
7 Ренкас Алексей Николаевич 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров ПАО "Завод "Старорусприбор" следующих лиц:
1. Шаврина Мария Анатольевна
2. Примов Алексей Александрович
3. Касрадзе Александр Бичикович
4. Клебанов Александр Иосифович
5. Пенязь Юлия Васильевна
6. Пономарев Алексей Михайлович
7. Ренкас Алексей Николаевич

Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Коннов Дмитрий Борисович 14000018 0 0
2 Шаврина Мария Анатольевна 14000018 0 0
3 Кириченко Наталья Анатольевна 14000018 0 0
РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "Завод "Старорусприбор" следующих лиц:
1. Коннов Дмитрий Борисович
2. Шаврина Мария Анатольевна
3. Кириченко Наталья Анатольевна

Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ПАО "Завод "Старорусприбор" - Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит", ИНН 7729744770, адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

Вопрос № 7 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от "14" февраля 2025 г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав") лицом Принципала, а также членом Совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от "14" февраля 2025 г. на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 8 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав") лицом Принципала, а также членом Совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г. на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 9 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от "14" февраля 2025г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Клебанов А.И., т.к. является членом Совета директоров Общества и является братом члена Совета директоров Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от "14" февраля 2025г. на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 10 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от "14" февраля 2025г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Клебанов А.И., т.к. является членом Совета директоров Общества и является братом члена Совета директоров Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от "14" февраля 2025г. на условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 11 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от "28" февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от "28" февраля 2020 г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав") лицом Принципала, а также членом Совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от "28" февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от "28" февраля 2020 г. на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 12 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №8 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав") лицом Принципала, а также членом Совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №7 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. на условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 13 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав") лицом Принципала, а также членом Совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г. на условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 14 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ21/NGNW/0004 от "09" июля 2021г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от "30" марта 2021 г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав") лицом Принципала, а также членом Совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от "09" июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Контур" (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от "30" марта 2021 г. на условиях, изложенных в Приложении №8 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 15 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Клебанов А.И., т.к. является членом Совета директоров Общества и является братом члена Совета директоров Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г. на условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 16 повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №6 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ21/NGNW/0005 от "09" июля 2021г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от "30" марта 2021г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 14 000 018
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 953
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО "Корпорация Сплав", т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Клебанов А.И., т.к. является членом Совета директоров Общества и является братом члена Совета директоров Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО "Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),
заключаемой между ПАО "Завод "Старорусприбор" и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №6 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ21/NGNW/0005 от "09" июля 2021г., заключаемому в обеспечение обязательств АО "Корпорация Сплав" (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от "30" марта 2021г. на условиях, изложенных в Приложении №10 к настоящему Протоколу заседания общего собрания акционеров.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 года №б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2011г.;
- Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2011г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примов


3.2. Дата 01.07.2026г.