Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (собрание / совместное присутствие) (далее – Заседание)
2.3. Дата, место, время проведения Заседания:
Дата проведения Заседания: 26 июня 2026 года
Место проведения Заседания: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, стр.1, 5 этаж, конференц-зал № 5.15.
Время проведения Заседания:
- время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 10:30
- время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 12:15
- время начала Заседания: 11:30
- время окончания Заседания: 12:40
- время начала подсчета голосов: 12:20
2.4. Сведения о кворуме Заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 2 575 309 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч триста девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам №№ 1 – 4, 7 – 8 повестки дня - 2 575 309 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч триста девять);
по вопросу № 5 повестки дня – 18 027 163 (восемнадцать миллионов двадцать семь тысяч сто шестьдесят три);
по вопросу № 6 повестки дня – 2 571 968 (два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь), с учетом вычета голосов, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по каждому вопросу повестки дня, с указанием имелся ли кворум:
по вопросам №№ 1 – 4, 7 – 8 повестки дня - 2 544 950 (два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 98,8212 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, кворум имеется;
по вопросу № 5 повестки дня - 17 814 650 (семнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов, что составляет 98,8212 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, кворум имеется;
по вопросу № 6 повестки дня - 2 541 609 (два миллиона пятьсот сорок одна тысяча шестьсот девять) голосов, что составляет 98,8196 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с учетом вычета голосов, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления эмитента, кворум имеется.
2.5. Повестка дня Заседания:
1. Утверждение Годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета Директоров.
5. Избрание членов Совета Директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации.
8. Внесение изменений № 1 в Устав АО "АБ "РОССИЯ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Заседания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Заседанием по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Заседания:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 544 950 – 100%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 – 0%*;
Не приняли участие в голосовании по вопросу: 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Заседании
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет АО "АБ "РОССИЯ" за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Заседания:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 544 950 – 100%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 – 0%*;
Не приняли участие в голосовании по вопросу: 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Заседании
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АБ "РОССИЯ" за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Заседания:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 544 950 – 100%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 – 0%*;
Не приняли участие в голосовании по вопросу: 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Заседании
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
1) Распределить прибыль 2025 года, оставшуюся после уплаты налогов, в сумме 12 402 767 366 (двенадцать миллиардов четыреста два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 15 копеек следующим образом:
- в резервный фонд – 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на выплату дивидендов – 1 999 999 418 (один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста восемнадцать) рублей 18 копеек.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере: 10 402 767 947 (десять миллиардов четыреста два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 97 копеек не распределять.
2) Направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года из чистой прибыли Банка 1 999 999 418 (один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста восемнадцать) рублей 18 копеек.
3) Выплатить дивиденды по итогам 2025 года в денежной форме в следующем размере:
- 68 (шестьдесят восемь) рублей 56 копеек на одну привилегированную акцию;
- 768 (семьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на "14" июля 2026 г.
5) Выплатить дивиденды в следующие сроки:
- номинальному держателю: в течение 10 рабочих дней с "14" июля 2026 года (дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов);
- другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров: в течение 25 рабочих дней с "14" июля 2026 г. (дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов).
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Заседания:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 544 950 – 100%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 – 0%*;
Не приняли участие в голосовании по вопросу: 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Заседании
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:
Численный состав Совета Директоров определить в количестве семи человек.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Заседания:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
ФИО**: 2 174 565 – 12,2066%*
ФИО**: 2 174 565 – 12,2066%*
ФИО**: 4 767 260 – 26,7603%*
ФИО**: 0 – 0%
ФИО**: 2 174 565 – 12,2066%*
ФИО**: 2 174 565 – 12,2066%*
ФИО**: 2 174 565 – 12,2066%*
ФИО**: 2 174 565 – 12,2066%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 0 – 0%*;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям): 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Заседании
** Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать в Совет Директоров следующих членов:
ФИО**
ФИО**
ФИО**
ФИО**
ФИО**
ФИО**
ФИО**
** Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Заседания:
По кандидату ФИО**:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2 171 224 – 85,4271%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 370 385 – 14,5729%*.
По кандидату ФИО**:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 171 224 – 85,4271%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 370 385 – 14,5729%*.
По кандидату ФИО**:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 541 609 – 100%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 – 0%*.
По кандидату ФИО**:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 171 224 – 85,4271%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 370 385 – 14,5729%*.
По кандидату ФИО**:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 171 224 – 85,4271%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 370 385 – 14,5729%*.
По кандидату ФИО**:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2 171 224 – 85,4271%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 370 385 – 14,5729%*.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям): 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления эмитента.
** Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию следующих членов:
ФИО**;
ФИО**;
ФИО**;
ФИО**.
** Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Заседания:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 544 950 – 100%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 – 0%*;
Не приняли участие в голосовании по вопросу: 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Заседании
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:
Назначить на 2026 год для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по РСБУ и для аудита и обзорных проверок консолидированной финансовой отчетности группы Банка по МСФО – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский аудит" (основной государственный регистрационный номер 1147847390250, ИНН 7810957263).

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Заседания:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 2 544 950 – 100%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 – 0%*;
Не приняли участие в голосовании по вопросу: 0 – 0%*.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Заседании
Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:
Внести изменения № 1 в Устав АО "АБ "РОССИЯ" (Приложение № 1 к протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола Заседания: Протокол № 65 от 01 июля 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в заседании): акции обыкновенные, форма выпуска – бездокументарная, регистрационный номер - 10400328В.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)
Румянцева Наталия Сергеевна


3.2. Дата 01.07.2026г.