Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
https://www.etalongroup.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания совмещается с заочным голосованием)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2026 года
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Российская Федерация, 129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 52 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 57 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 16 час. 05 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 15 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня 783 179 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня 472 967 304
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня 783 179 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня 472 967 304
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня 783 179 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня 472 967 304
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня 783 179 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня 472 967 304
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня 783 179 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня 472 967 304
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня 783 179 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по шестому вопросу повестки дня 472 967 304
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года.
2. Об избрании Совета директоров МКПАО "Эталон Груп".
3. Об утверждении аудиторской организации МКПАО "Эталон Груп" для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
4. Об утверждении аудиторской организации МКПАО "Эталон Груп" для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО "Эталон Груп".
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО "Эталон Груп".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 452 938 380 (95,76526%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 604 715. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 424 188. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 21.

По второму вопросу повестки дня:
По кандидатуре №1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 629 131 (95,91131%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 027 026. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 553. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 194 594.

По кандидатуре №2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 615 282 (95,90838%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 226 855. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 553. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 8 614.

По кандидатуре №3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 429 481 (95,8691%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 226 855. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 553. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 194 415.

По кандидатуре №4:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 429 300 (95,86906%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 226 855. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 553. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 194 596.

По кандидатуре №5:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 408 195 (95,8646%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 226 855. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 553. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 215 701.

По кандидатуре №6:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 813 455 (95,95028%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 18 821 605. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 553. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 215 691.

По кандидатуре №7:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 429 257 (95,86905%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 226 855. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 553. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 194 639.

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 799 250 (95,94728%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 431 921. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 736 112. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 21.

По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 797 467 (95,9469%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 432 409. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 737 407. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 21.

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 453 082 077 (95,79564%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 438 722. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 19 446 484. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 21.

По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 452 716 475 (95,71834%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 19 227 997. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 022 811. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 21.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Прибыль МКПАО "Эталон Груп", полученную по итогам 2025 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
2. Избрать Совет директоров МКПАО "Эталон Груп" из следующего состава кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3. Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО "Эталон Груп" на 2026 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО "Эталон Груп" на 2026 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
5. Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО "Эталон Груп".

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО "Эталон Груп".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2026 года, Протокол № 3

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "01" июля 2026 года