Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "30" июня 2026 г., 16 час. 00 мин. (время московское), г. Москва, Дегтярный пер., д. 4, стр. 2, (офис нотариуса г. Москвы Шайкевич Марии Леонидовны);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.
5. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
6. О назначении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от "19" декабря 2025 года № 1334/25-П7.
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от "19" декабря 2025 года № 1334/25-П7.
9. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от "19" декабря 2025 года № 1334/25-П7*.
*повестка дня общего собрания акционеров изменена в рамках п.6 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", т.к. при принятии решения присутствовали все акционеры Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Совет директоров Общества не формировать.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 года распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить.

По шестому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Назначить аудитором Общества аудиторскую организацию, признанную победителем по результатам открытого конкурса (проводимого в рамках ст. 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение в 2026 году проверок отчетности РСБУ не более 1 700 тыс. руб., на проведение проверок отчетности по МСФО – не более 2 650 тыс. руб.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1334/25-П7 от 19.12.2025 с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, за Акционерное общество "Ситиматик" по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 (далее – Кредитный договор) с изменениями на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По восьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1334/25-П7 от 19.12.2025 с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, за Акционерное общество "Ситиматик" по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 (далее – Кредитный договор) с изменениями на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По девятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии с пп. 13.4.33, 13.4.36, 13.4.44, 13.4.46 п. 13.4 Устава Общества, предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом Общества, а именно – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1334/25-П7 от 19.12.2025 с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, за Акционерное общество "Ситиматик" по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ от 19.12.2025 (далее – Кредитный договор) с изменениями на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Гаврилица


3.2. Дата 30.06.2026г.