Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2026

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.
ISIN код: RU000A0ZYWT5.
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "26" июня 2026 года, 117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, 12.30
117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ И КВОРУМ
на время открытия заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Московский завод "САПФИР"

По состоянию реестра акционеров Акционерного общества "Московский завод "САПФИР" на 02 июня 2026 года размещено 157 176 обыкновенных акций Общества.
По вопросам №№ 1-4, 6-7 повестки дняПо вопросу № 5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:157 176 кумулятивных голосов
1 100 232
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 кумулятивных голосов
1 100 232
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров на время открытия заседания, и лица, представившие заполненные бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования:143 712 143 712
Кворум по вопросам повестки дня имеется (%):91,433891,4338
В соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Акционерного общества "МЗ "САПФИР" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович открыл заседание общего собрания акционеров и представил рабочие органы заседания, сформированные в соответствии с решением Совета директоров и Уставом Общества.
- Функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров – Тацкий Валерий Александрович.
- Секретарь заседания общего собрания акционеров Общества:
Секретарь Совета директоров Общества – Никонова Ирина Викторовна.
- Счетная комиссия:
Регистратор Общества – АО "РТ-Регистратор".
Главный специалист Отдела проведения собраний акционеров, договорной и аналитической работы с эмитентами и взаимодействия с филиалами АО "РТ Регистратор" – Иконникова Марина Викторовна.
Уполномоченный представитель регистратора – Иконникова Марина Викторовна, выполнявшая функции счетной комиссии, при открытии заседания общего собрания акционеров подвела итоги регистрации акционеров и их представителей и сообщила, что на момент открытия заседания зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 143 712 штук, что составляет 91,4338% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Таким образом, согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "02" июня 2026г.
2.6. ПОВЕСТКА ДНЯ заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
ВОПРОС № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО "МЗ "САПФИР" Кузнецов Сергей Алексеевич, в своем докладе он сообщил об основных показателях Общества по итогам за 2025г, отметил увеличение объема выручки за 2025 год, так же отметил, что для стабильной и динамичной работы предприятия проводится модернизация и обновление производственного оборудования. За период 2023-2025 гг. успешно проведены работы по техническому перевооружению предприятия за счет средств субсидии в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1867.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения по вопросу повестки дня и предложил проголосовать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 712000
%**100100,0 0,00,0 0,0
*– Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
**– От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: "Утвердить годовой отчёт АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР", которое принимает настоящее решение".

ВОПРОС № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
По второму вопросу повестки дня секретарь заседания общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР" Никонова Ирина Викторовна, пояснила, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества должен решаться вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения по вопросу повестки дня и предложил проголосовать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 712000
%**100100,00,0 0,0 0,0
*– Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
** – От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР", которое принимает настоящее решение".

ВОПРОС № 3: "Распределение прибыли Общества".
По третьему вопросу повестки дня выступила секретарь Собрания АО "МЗ "САПФИР" Никонова И.В., которая пояснила, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 11 п. 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен решаться вопрос о распределении прибыли.
Вопрос № 3.1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения по вопросу повестки дня и предложил проголосовать.
Итоги голосования:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 712000
%**100100,0 0,0 0,0 0,0
*- Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"3.1. Чистую прибыль АО "МЗ "САПФИР" по результатам деятельности за 2025 год в размере 2 358 140 898 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов сто сорок тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 08 копеек, распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 1 414 885 777 рублей 92 копейки, что составляет 60% от чистой прибыли;
- направить на развитие Общества: 208 730 460 рублей 00 копеек, что составляет 8,85% от чистой прибыли, в том числе на отдельные капитализируемые затраты - 208 730 460 рублей 00 копеек;
- чистую прибыль в размере 734 524 660 рублей 16 копеек, что составляет 31,15% от чистой прибыли Общества по результатам 2025 года, не распределять."

Вопрос № 3.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения и предложил проголосовать.

Итоги голосования:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 712000
%**100100,0 0,0 0,0 0,0
*- Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"3.2. Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, следующим образом:
- направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов по всем размещенным акциям Общества в размере 750 518 543 (Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 52 копейки."

ВОПРОС № 4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
По четвертому вопросу повестки дня выступила секретарь заседания общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР" Никонова И.В., которая пояснила, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 11.1 п. 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен решаться вопрос о выплате дивидендов.
Вопрос № 4.1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения по вопросу повестки дня и предложил проголосовать.
Итоги голосования:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 712000
%**100100,0 0,0 0,0 0,0
*- Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2025 год:
по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 1 414 885 777 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 92 копейки и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 9 001 рубль 92 копейки на одну обыкновенную акцию."

Вопрос №4.2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения и предложил проголосовать.
Итоги голосования:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 712000
%**100100,0 0,0 0,0 0,0
*- Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"4.2. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет:
по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 750 518 543 (Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 52 копейки и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 4 775 рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию."

Вопрос №4.3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения и предложил проголосовать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 712000
%**100100,0 0,0 0,0 0,0
* - Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"4.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 (Одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов – 07 июля 2026 года. Выплату дивидендов произвести в сроки, установленные законодательством РФ."

ВОПРОС № 5: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:кумулятивных голосов -
1 100 232
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:кумулятивных голосов-
1 100 232
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:1 005 984 кумулятивных голосов
Кворум имеется (%):91,4338 %
Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров Общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, выступил представитель регистратора Общества – Акционерного общества "РТ-Регистратор", выполняющего функции счётной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, Иконникова М.В., который довел до участников годового заседания общего собрания акционеров информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров АО "МЗ "САПФИР", по бюллетеням, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
По пятому вопросу секретарь Собрания Общества Никонова И.В., пояснила, что в соответствии со статьей 53 ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров Общества включил в список кандидатур по избранию в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами Общества.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения по вопросу повестки дня, список кандидатов в Совет директоров Общества и предложил проголосовать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За"1 005 984
№КандидатЧисло голосов
1.Гиндин Дмитрий Аронович149 670
2Гиндин Павел Дмитриевич149 558
3Кузнецов Сергей Алексеевич141 290
4Тацкий Валерий Александрович141 178
5Атланов Алексей Владимирович141 177
6Попов Виктор Павлович141 177
7Каширский Александр Николаевич141 142
Волошин Сергей Владимирович117
Тимохина Алла Анатольевна80
"Против":0
"Воздержался":392
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п:56
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: "Избрать членами совета директоров Акционерного общества "АО "МЗ "САПФИР" следующих лиц: "Гиндин Дмитрий Аронович, Гиндин Павел Дмитриевич, Кузнецов Сергей Алексеевич, Тацкий Валерий Александрович, Атланов Алексей Владимирович, Попов Виктор Павлович, Каширский Александр Николаевич."

ВОПРОС № 6: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
114 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:101 096
Кворум имеется (%):88,2472 %
По шестому вопросу выступила секретарь Собрания Общества Никонова И.В., которая пояснила, что в соответствии со статьей 53 ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров Общества включил в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами Общества.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий В.А. огласил формулировку решения по вопросу повестки дня, список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и предложил проголосовать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Антропов Александр Васильевич
"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса101 0280680
%**99,93270,00000,06730,0000
Кандидат: Берекчиян Софья Сергеевна
"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса101 0280680
%**99,93270,00000,06730,0000
Кандидат: Яковлев Семен Геннадьевич
"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса101 0280680
%**99,93270,00000,06730,0000
* - Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: "Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Антропов Александр Васильевич, Берекчиян Софья Сергеевна, Яковлев Семен Геннадьевич."
ВОПРОС № 7: "Назначение аудиторской организации Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:143 712
Кворум имеется (%):91,4338 %
По седьмому вопросу выступила Никонова И.В., которая сообщила, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 10 п. 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен решаться вопрос о назначении аудиторской организации Общества.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович огласил формулировку решения по вопросу повестки дня и предложил проголосовать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недействительные или неподсчитанные*
Голоса143 712143 62206822
%**10099,9374 0,0 0,0473 0,0153 %
*– Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
**– От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7: "Назначить аудиторской организацией АО "МЗ "САПФИР" Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" (ИНН 7805015235)".

Уполномоченный представитель Акционерного общества "РТ Регистратор" Иконникова Марина Викторовна, выполняющая функции счётной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, сообщила об итогах голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Общества Тацкий Валерий Александрович сообщил о принятых решениях на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, после чего объявил годовое заседание общего собрания акционеров закрытым.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июля 2026 года №01/2026
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 01.07.2026