Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026605620689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6663005798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00297-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 26 июня 2026 г.
Место проведения заседания: 620012, г. Екатеринбург, ул. Культуры, 3, МБУК "КЦ "Орджоникидзевский"
Время проведения: 16:00 местного времени (GMT +5)
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам №№ 1-8 – имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 16 159 801 420 голосов.
"ПРОТИВ" - 5 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2.6.2. Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 16 159 801 420 голосов.
"ПРОТИВ" - 5 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2.6.3. Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:
ЗА" - 16 159 801 136 голосов.
"ПРОТИВ" - 244 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:
Прибыль, полученную по итогам 2025 финансового года, распределить следующим образом:
- часть прибыли в размере 270 113 383,58 руб. направить на формирование резервного фонда Общества;
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:
"ЗА" - 16 159 801 218 голосов.
"ПРОТИВ" - 92 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:
- часть прибыли в размере 5 132 154 288,09 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет;
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. 3:
"ЗА" - 16 159 801 054 голоса.
"ПРОТИВ" - 303 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 3:
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать;
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:
"ЗА" - 16 159 801 049 голосов.
"ПРОТИВ" - 158 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:
- дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 5:
"ЗА" - 16 159 801 074 голоса.
"ПРОТИВ" - 263 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 5:
- направить часть добавочного капитала Общества (эмиссионный доход) в размере 8 441 129 426,23 руб. на покрытие убытков прошлых лет.
2.6.4. Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования в целом по вопросу повестки:
"ЗА" - 145 438 212 600 голосов.
"ПРОТИВ" - 90 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 612 голосов.
Итоги голосования "ЗА" по каждому кандидату:
№ пп Кандидат Количество голосов
1 Кандидат 9. *** 16 159 801 660
2 Кандидат 4. *** 16 159 801 242
3 Кандидат 5. *** 16 159 801 161
4 Кандидат 6. *** 16 159 801 116
5 Кандидат 7. *** 16 159 801 114
6 Кандидат 1. *** 16 159 801 111
7 Кандидат 2. *** 16 159 801 066
8 Кандидат 3. *** 16 159 801 066
9 Кандидат 8. *** 16 159 801 066
***Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться")
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
2.6.5. Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. ФИО*:
"ЗА" - 16 159 801 388 голосов.
"ПРОТИВ" - 25 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22 голоса.
2. ФИО*:
"ЗА" - 16 159 801 366 голосов.
"ПРОТИВ" - 25 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22 голоса.
3. ФИО*:
"ЗА" - 16 159 801 426 голосов.
"ПРОТИВ" - 25 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22 голоса.
*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек из числа следующих кандидатов:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
2.6.6. Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 16 159 801 410 голосов.
"ПРОТИВ" - 25 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
2.6.7. Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 16 159 801 420 голосов.
"ПРОТИВ" - 25 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.6.8. Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 000 491 голос.
"ПРОТИВ" - 10 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 233 голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:
1. Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения от 29.12.2025 №2 к Соглашению о переводе долга от 30.11.2022 между ПАО "Уралмашзавод"
[Первоначальный должник 1] и *** [Первоначальный должник 2] с *** [Банк, Кредитор] и *** [Новый должник], в совершении которой имеется заинтересованность:
- члена Совета директоров Общества ? (ФИО)***., занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор ***).
- управляющей организации Общества ? ***, являющегося управляющей организацией выгодоприобретателя - ***;
- члена Совета директоров Общества ? (ФИО)***, как лица, занимающего должность в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках – *** (Генеральный директор ***);
- контролирующих лиц Общества ? ***, ***, ***, как лиц, являющихся контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке – *** на следующих существенных условиях:
***
2. Одобрить совершение Обществом сделки – заключение дополнительных соглашений №№ 1, 2 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) от 11.06.2024 № 2624-046-К-З/1 (далее – Договор залога) между ПАО "Уралмашзавод" [Залогодатель] и *** [Залогодержатель, Банк], в совершении которой имеется заинтересованность:
- члена Совета директоров ПАО "Уралмашзавод" ? (ФИО)***, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Генеральный директор ***),
на следующих существенных условиях:
***
3. Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Договора залога прав по договору банковского вклада (депозита) от 10.12.2025 № 2624-046-К-З/3 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор залога) между ПАО "Уралмашзавод" [Залогодатель] и *** [Залогодержатель, Банк], в совершении которой имеется заинтересованность:
- члена Совета директоров ПАО "Уралмашзавод" ? ***, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Генеральный директор ***),
на следующих существенных условиях:
***
***Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026;
2.7.2. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 43.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661328, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661310, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): EPXXXR

3. Подпись
3.1. Информация, содержащаяся в п. 3.1., не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").

3.2. Дата "01" 07 2026 г.