Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание общего собрания, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2026 г.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Московская, д.5, актовый зал АО "Компания "РИТМ".
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 9776 (100%).
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 7 879 (80.5953 %). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 776
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 776 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 7 879 (80.5953%), кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум: "За" - 7 861 (99,7715%); "Против" - 0 (0,0000%); "Воздержался" - 16 (0,2031%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П. - 2.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2.По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 776
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 776 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 7 879 (80.5953%), кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум: "За" - 7 861 (99,7715%); "Против" - 0 (0,0000%); "Воздержался" - 16 (0,2031%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П. - 2
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3.По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 776
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 776 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 7 879 (80.5953%), кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум: "За" - 7 827 (99,3400%); "Против" - 41 (0,5204%); "Воздержался" - 9 (0,1142%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П. - 2
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 8 815 345 (восемь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч триста сорок пять) рублей 74 копейки, распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 4 407 705 (четыре миллиона четыреста семь тысяч семьсот пять) рублей 12 копеек направить на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли в размере 4 407 640 (четыре миллиона четыреста семь тысяч шестьсот сорок) рублей 62 копейки не распределять.

2.6.4.По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 776
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 776 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 7 879 (80.5953%), кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум: "За" - 7 869 (99,8731%); "Против" - 0 (0,0000%); "Воздержался" - 5 (0,0635%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П. - 5
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества в суммарном размере 3 305 778 (три миллиона триста пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 84 копейки.
Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию АО "Компания "РИТМ" в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей 87 копеек.
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям Общества в суммарном размере 1 101 926 (один миллион сто одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей 28 копеек.
Объявить дивиденд на одну привилегированную акцию АО "Компания "РИТМ" в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей 87 копеек;
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.5.По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 776, кумулятивных голосов 68 432
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 776 (100%), кумулятивных голосов 68 432
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 7 879 (80.5953%) кумулятивных голосов 55 153, кворум имелся
суммарное число нераспределенных голосов: 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" предложенных кандидатов - 54 558 (98,9212%); "Против" всех кандидатов - 0 (0,0000%); "Воздержался" по всем кандидатам - 581 (1,0534%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П. - 14.
Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
1. Кандидат 1* 13416
2. Кандидат 2* 6884
3. Кандидат 3* 6870
4. Кандидат 4* 6855
5. Кандидат 5* 6849
6. Кандидат 6* 6842
7. Кандидат 7* 6842
8. Кандидат 8* 0

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Кандидат 1*
2. Кандидат 2*
3. Кандидат 3*
4. Кандидат 4*
5. Кандидат 5*
6. Кандидат 6*
7. Кандидат 7*
*Эмитент не раскрывает информацию в соответствии с п. 1 приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.6.6.По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 776
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 275 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 6 378 (77,0755%), кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:
Кандидат 1* - "ЗА" - 6286 (98,5575%) "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 43 (0,6742%), недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 49 (0,7683%);
Кандидат 2* - "ЗА" - 6327 (99,2004%) "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 43 (0,6742%), недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 8 (0,1254%);
Кандидат 3* - "ЗА" - 6290 (98,6203%) "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 43 (0,6742%), недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 45 (0,7056%);
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кандидат 1*
2. Кандидат 2*
3. Кандидат 3*
*Эмитент не раскрывает информацию в соответствии с п. 2 приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.6.7.По седьмому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 776
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 776 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 7 879 (80.5953%)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум: "За" - 7 794 (98,9212%); "Против" - 0 (0,0000%); "Воздержался" - 76 (0,9646%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П. - 9.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год АО "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30.06.2026 № 56
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.8.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.8.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Временный генеральный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 01.07.2026 г. М.П.