Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2026 года.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4 246 104 450, что составляет 86,26 % от общего числа голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО "Комбинат "Магнезит".
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год.
3) Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) ПАО "Комбинат "Магнезит" по результатам 2025 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "Комбинат "Магнезит".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Комбинат "Магнезит".
6) Назначение аудиторской организации ПАО "Комбинат "Магнезит".
7) Уменьшение уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит" путем уменьшения номинальной стоимости акций.
8) Об одобрении заключения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, – дополнительного соглашения № 7 от 15 апреля 2026 года к договору ипотеки от 27 сентября 2018 года № 87386 между ПАО "Комбинат "Магнезит" ("Общество") в качестве первоначального залогодателя и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) ("Кредитный управляющий" или "Управляющий залогом") в качестве залогодержателя, в части прав и обязанностей залогодателя, принадлежащих Обществу, с учетом перехода права собственности на часть объектов недвижимости и, соответственно, прав и обязанностей залогодателя в этой части к ООО "Группа "Магнезит" (ОГРН 1047408000199) ("Заемщик") ("Существующий договор ипотеки"), заключенного между (1) Обществом в качестве залогодателя и (2) Управляющим залогом в качестве управляющего залогом и залогодержателя по Существующему договору ипотеки ("Дополнительное соглашение к договору ипотеки").
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Комбинат "Магнезит".
Голосовали "за" - 4 245 974 306 голосов, 99,996935%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 21 728.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год.
Голосовали "за" - 4 245 963 106 голосов, 99,996671%
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 11 200 голосов, 0,000264%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 21 728.

3. Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) ПАО "Комбинат "Магнезит" по результатам 2025 отчетного года.
Голосовали "за" - 4 245 950 114 голосов, 99,996365%
"против" - 132 608 голосов, 0,003123%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 21 728.

4. Избрание членов Совета директоров.
Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 976 138 голосов.
ФИО
Голосовали "за" - 4 246 092 170 голосов.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 971 638 голосов.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 971 638 голосов.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 976 606 голосов.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 570 290 голосов.
ФИО
Голосовали "за" - 412 860 голосов.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 969 538 голосов.
Против всех кандидатов – 758 912 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" –31 360 .

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 959 074 голосов, 99,996576 %,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 37 856
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 955 490 голосов, 99,996492%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 41 440.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 955 490 голосов, 99,996492%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 41 440.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 957 730 голосов, 99,996545%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 39 200.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 957 730 голосов, 99,996545%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 39 200.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 970 722 голосов, 99,996851%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 26 208.
ФИО
Голосовали "за" - 4 245 957 730 голосов, 99,996545%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 39 200.

6. Назначение аудиторской организации ПАО "Комбинат "Магнезит".
Голосовали "за" - 4 245 974 306 голосов, 99,996935%,
"против" - 108 416 голосов, 0,002553%,
"воздержался" - 0 голосов 0,00%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 21 728.

7. Уменьшение уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит" путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Голосовали "за" - 4 245 943 842 голосов, 99,996218%,
"против" - 132 608 голосов, 0,003123%,
"воздержался" - 1 792 голосов, 0,000042%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 26 208.

8. Об одобрении заключения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, – дополнительного соглашения № 7 от 15 апреля 2026 года к договору ипотеки от 27 сентября 2018 года № 87386 между ПАО "Комбинат "Магнезит" ("Общество") в качестве первоначального залогодателя и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) ("Кредитный управляющий" или "Управляющий залогом") в качестве залогодержателя, в части прав и обязанностей залогодателя, принадлежащих Обществу, с учетом перехода права собственности на часть объектов недвижимости и, соответственно, прав и обязанностей залогодателя в этой части к ООО "Группа "Магнезит" (ОГРН 1047408000199) ("Заемщик") ("Существующий договор ипотеки"), заключенного между (1) Обществом в качестве залогодателя и (2) Управляющим залогом в качестве управляющего залогом и залогодержателя по Существующему договору ипотеки ("Дополнительное соглашение к договору ипотеки").
Голосовали "за" - 4 245 942 946 голосов, 99,996196%,
"против" - 110 656 голосов, 0,002606%,
"воздержался" - 24 640 голосов, 0,000580%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Голосовали "за" - 406 336 голосов, 71,558185%,
"против" - 110 656 голосов, 19,487179%,
"воздержался" - 24 640 голосов, 4,339250%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 567 840.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 245 562 818.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу - утвердить годовой отчет "Комбинат "Магнезит"" за 2025 отчетный год.

По второму вопросу - утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Комбинат "Магнезит"" за 2025 отчетный год.

По третьему вопросу - ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 год, дивиденды по итогам работы Общества за 2025 отчетный год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу – в Совет директоров Общества избраны:
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По пятому вопросу – в Ревизионную комиссию Общества избраны:
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По шестому вопросу – назначить независимой аудиторской организацией Общества ООО "АКГ "Листик и Партнеры".

По седьмому вопросу – в соответствии с подп.14. п.9.4. устава Общества, уменьшить уставный капитал ПАО "Комбинат "Магнезит" на 1 329 182 604,99 (Один миллиард триста двадцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот четыре рубля 99 копеек) до размера 3 593 715 932,01 (Три миллиарда пятьсот девяносто три миллиона семьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 01 копейка) путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:
1) Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, - 1 329 182 604,99 (Один миллиард триста двадцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот четыре рубля 99 копеек);
2) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, - обыкновенные акции Общества;
3) Номинальная стоимость каждой акции Общества до уменьшения уставного капитала - 1 (Один) рубль каждая;
4) Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, - 0,27 (Ноль рублей 27 копеек);
5) Номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения, - 0,73 (Ноль рублей 73 копейки) каждая;
6) Выплата денежных средствакционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не предусмотрена.
Внести в Устав Общества соответствующие изменения, по итогам уменьшения уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит" путем уменьшения номинальной стоимости акций, и представить их на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

По восьмому вопросу – в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ("Закон об АО"), подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества и главы XI (Заинтересованность в совершении сделки) Закона об АО, подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить одобрение заключения дополнительного соглашения № 7 от 15 апреля 2026 года к договору ипотеки от 27 сентября 2018 года № 87386 между ПАО "Комбинат "Магнезит" ("Общество") в качестве первоначального залогодателя и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) ("Кредитный управляющий" или "Управляющий залогом") в качестве залогодержателя, в части прав и обязанностей залогодателя, принадлежащих Обществу, с учетом перехода права собственности на часть объектов недвижимости и, соответственно, прав и обязанностей залогодателя в этой части к ООО "Группа "Магнезит" (ОГРН 1047408000199) ("Заемщик") ("Существующий договор ипотеки"), заключенного между (1) Обществом в качестве залогодателя и (2) Управляющим залогом в качестве управляющего залогом и залогодержателя по Существующему договору ипотеки ("Дополнительное соглашение к договору ипотеки"), на основных условиях, приведенных в Приложении 1 (Основные условия Дополнительного соглашения к договору ипотеки) к решению, которое является для Общества крупной сделкой, взаимосвязанной в том числе с договором синдицированного кредита от 1 августа 2025 года, заключенным между (1) Заемщиком в качестве заемщика, (2) Кредитным управляющим в качестве кредитного управляющего, (3) Управляющим залогом в качестве управляющего залогом и (4) Кредитным управляющим, информация не раскрывается на основании пункта 18, Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", (совместно с Кредитным управляющим – "Кредиторы") в качестве первоначальных кредиторов посредством заключения соглашения о внесении изменений в кредитные договоры Кредиторов с Заемщиком и об изложении кредитных договоров в форме договора синдицированного кредита ("Соглашение об изложении кредитных договоров в форме договора синдицированного кредита" и "Кредитный договор", соответственно), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность АО "Магнезит-Холдинг" (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества и Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Дополнительному соглашению к договору ипотеки.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 июля 2026 года, протокол № 44.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D;
дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков


3.2. Дата 01.07.2026г.