Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "АЛИУМ".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "АЛИУМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142279, Московская область,
г. Серпухов, п. Оболенск,
тер. Квартал А, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025007774890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5077009710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 20749-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39662

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года; 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., Офис регистратора АО "Реестр"; 12 час. 00 мин. (по московскому времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "АЛИУМ", составляет 48 763 220 (Сорок восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи двести двадцать) голосов. В годовом заседании общего собрания акционеров приняли участие владельцы 48 763 220 (Сорок восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи двести двадцать) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председательствующего и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение изменений к Уставу Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год и определение размера оплаты его услуг.
8. Об утверждении Дополнительного соглашения № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "АЛИУМ" управляющей организации от 25.05.2021.
9. Об одобрении сделки – заключении Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №ДП25-06.29-ДК2 от 25.06.2025 между АО "АЛИУМ" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" по Соглашению о кредитовании КС25-06.28-ДК9 от 25.06.2025 года, являющегося для АО "АЛИУМ" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Избрание Председательствующего и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: В соответствии с п. 30.1. Устава АО "АЛИУМ" уполномочить Председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "АЛИУМ" Потапова Андрея Юрьевича, Секретарем Риго Яну Валерьевну.

Вопрос № 2.
Утверждение изменений к Уставу Общества.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: В соответствии с п. 28.1. (1) Устава АО "АЛИУМ" утвердить Изменение № 1 в Устав Общества (Приложение № 1).

Вопрос № 3.
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО "АЛИУМ" за 2025 год (Приложение № 2).

Вопрос № 4.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АЛИУМ" за 2025 год (Приложение № 3).

Вопрос № 5.
Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2025 финансовый год не выплачивать по всем категориям (типам) акций.

Вопрос № 6.
Избрание членов Совета директоров Общества.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: Совет директоров АО "АЛИУМ" не избирать.

Вопрос № 7.
Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год и определение размера оплаты его услуг.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1027700425444) и определить размер оплаты его услуг – 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей (без НДС).

Вопрос № 8.
Об утверждении Дополнительного соглашения № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "АЛИУМ" управляющей организации от 25.05.2021.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить Дополнительное соглашение № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "АЛИУМ" управляющей организации от 25.05.2021 (Приложение № 4).
Уполномочить Гарманову Анну Сергеевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "АЛИУМ" управляющей организации от 25.05.2021.

Вопрос № 9.
Об одобрении сделки – заключении Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №ДП25-06.29-ДК2 от 25.06.2025 между АО "АЛИУМ" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" по Соглашению о кредитовании КС25-06.28-ДК9 от 25.06.2025 года, являющегося для АО "АЛИУМ" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
"За" - 46 769 771 (95,91 %)
"Против" - 1 993 449 (4, 09 %)
"Воздержался" - 0
Формулировка принятого решения: В соответствии с пп. 21 п. 28.1 Устава АО "АЛИУМ" одобрить заключаемую сделку - Дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №ДП25-06.29-ДК2 от 25.06.2025 г. (далее – "Договор") между АО "АЛИУМ" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Биннофарм Групп" (ОГРН 1197746673024) (Принципал) по Соглашению о кредитовании КС25-06.28-ДК9 от 25.06.2025 года (далее – "Соглашение"), являющийся для АО "АЛИУМ" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество (ОГРН: 1027739075891) (Кредитор/Банк) и Акционерное общество "АЛИУМ" ИНН 5077009710 (Поручитель).
Предмет сделки:
Установление Лимита задолженности по Соглашению, обеспечиваемого Договором на следующих условиях:
Максимальный размер единовременной задолженности по Траншам, предоставляемым в рамках Соглашения (т.е. суммарная ссудная задолженность), составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек.
Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении сделок:
1) Заинтересованное лицо: "Наименование контролирующего лица 1"* - контролирующее лицо Поручителя (косвенный контроль через подконтрольные лица: "Наименование подконтрольной организации 1*", "Наименование подконтрольной организации 2"*, "Наименование подконтрольной организации 3"*) и контролирующее лицо Заемщика ООО "Биннофарм Групп" (косвенный контроль через подконтрольные лица: "Наименование подконтрольной организации 1"*, "Наименование подконтрольной организации 2"*), являющегося Выгодоприобретателем в сделке поручительства.
*Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2) Заинтересованное лицо: ООО "Биннофарм Групп" - контролирующее лицо Поручителя (распоряжается более 50% акций в высшем органе управления Поручителя) и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Поручителя.
Основание заинтересованности: ООО "Биннофарм Групп" является Выгодоприобретателем в сделке поручительства.
3) Заинтересованное лицо: "Наименование подконтрольной организации 4"*- подконтрольная ООО "Биннофарм Групп" организация.
*Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4) Заинтересованное лицо "Наименование контролирующего лица 2"* - контролирующее лицо Общества (осуществляет косвенный контроль).
*Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Основание заинтересованности: "Наименование контролирующего лица 2"* осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем. Компания "Наименование контролирующего лица 2"* принадлежит к одной группе лиц с МКООО "Ристанго Холдинг Лимитед" – единственным участником Выгодоприобретателя.
*Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5) Заинтересованное лицо: Потапов Андрей Юрьевич – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации Поручителя.
Основание заинтересованности: Потапов Андрей Юрьевич является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации Поручителя и единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров Выгодоприобретателя.
Выгодоприобретатель: ООО "Биннофарм Групп" (ОГРН 1197746673024).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 года, Протокол № 2-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20749-H от 07 июня 2000 г., ISIN RU000A0ZZXV6, CFI ESVUFR.

3. Подпись
3.1. Представитель АО "АЛИУМ" по доверенности ___________ О. В. Карпинская

3.2. "01" июля 2026 г. М.П.