Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 30.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 30.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О результатах годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк".
2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Норвик Банк".
3. Об избрании секретаря и заместителя секретаря Совета директоров ПАО "Норвик Банк".
4. О распределении полномочий между Членами Совета директоров ПАО "Норвик Банк".
5. О признании членов Совета директоров независимыми директорами.
6. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту ПАО "Норвик Банк".
7. Об избрании Председателя Комитета по аудиту ПАО "Норвик Банк".
8. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по номинациям и вознаграждениям ПАО "Норвик Банк".
9. Об избрании Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям ПАО "Норвик Банк".
10. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2026-2027 гг.
11. О последующем одобрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении внутренних нормативных документов ПАО "Норвик Банк".


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 30.06.2026г.