Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк" имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 11: О последующем одобрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили: Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 7, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Вопрос № 12: Об утверждении внутренних нормативных документов ПАО "Норвик Банк".
Решили:
1. Утвердить внутренние нормативные документы в новой редакции:
- СТБ 39 "Положение о порядке формирования ПАО "Норвик Банк" резервов на возможные потери";
- СТБ 137 "Положение об организации управления операционным риском в ПАО "Норвик Банк"".
2. Утвердить пороговые значения контрольных показатели уровня риска (КПУР) согласно Приложению № 1
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 7, "против" – 0, "воздержался" – 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк", на котором принято соответствующее решение: 30.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 30.06.2026 Протокол №01.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 30.06.2026г.