Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года 10 часов 00 минут. Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, новый инженерный корпус АО "Уралэлектромедь", 2 этаж, зал заседаний.

2.4. Кворум общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО "Уралэлектромедь" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Уралэлектромедь" за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 4 938 357
Наличие кворума: Есть (97,3763%)
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Уралэлектромедь" по результатам 2025 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 4 938 357
Наличие кворума: Есть (97,3763%)
3. Избрание членов Совета директоров АО "Уралэлектромедь".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 35 499 905
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 35 499 905
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 34 568 499
Наличие кворума: Есть (97,3763%)
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Уралэлектромедь".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 428 398
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 295 340
Наличие кворума: Есть (68,9406%)
5. Назначение аудиторской организации АО "Уралэлектромедь".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 4 938 357
Наличие кворума: Есть (97,3763%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Утверждение годового отчета АО "Уралэлектромедь" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Уралэлектромедь" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Уралэлектромедь" по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Уралэлектромедь".
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Уралэлектромедь".
5. Назначение аудиторской организации АО "Уралэлектромедь".

2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня – Утверждение годового отчета АО "Уралэлектромедь" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Уралэлектромедь" за 2025 год.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 4 938 345 99,9998
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 12 0,0002
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО "Уралэлектромедь" за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Уралэлектромедь" за 2025 год.
Годовой отчет АО "Уралэлектромедь" за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Уралэлектромедь" за 2025 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания.

Второй вопрос повестки дня – Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Уралэлектромедь" по результатам 2025 отчетного года.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 4 938 294 99,9987
"Против" 52 0,0011
"Воздержался" 11 0,0002
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Прибыль, полученную АО "Уралэлектромедь" по результатам 2025 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня – Избрание членов Совета директоров АО "Уралэлектромедь".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 34 568 154 99,9990%
№п/п Кандидат Число голосов:
1. Васькин Андрей Николаевич 4 938 307
2. Колотушкин Владимир Сергеевич 4 938 308
3. Королев Алексей Анатольевич 4 938 308
4. Паньшин Андрей Михайлович 4 938 308
5. Русин Андрей Иванович 4 938 308
6. Словеснов Артем Анатольевич 4 938 308
7. Якорнов Сергей Александрович 4 938 307
"Против всех" 0 0,0000%
"Воздержался по всем" 112 0,0003%
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО "Уралэлектромедь" в составе:
- Васькин Андрей Николаевич
- Колотушкин Владимир Сергеевич
- Королев Алексей Анатольевич
- Паньшин Андрей Михайлович
- Русин Андрей Иванович
- Словеснов Артем Анатольевич
- Якорнов Сергей Александрович.

Четвертый вопрос повестки дня – Избрание членов ревизионной комиссии АО "Уралэлектромедь".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался"
Лебедева Мария Викторовна 295 320 99,9932 0 12
Подволоцкая Наталья Николаевна 295 320 99,9932 0 12
Шарипова Елена Владимировна 295 320 99,9932 0 12
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию АО "Уралэлектромедь" в составе:
- Лебедева Мария Викторовна
- Подволоцкая Наталья Николаевна
- Шарипова Елена Владимировна.

Пятый вопрос повестки дня – Назначение аудиторской организации АО "Уралэлектромедь".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 4 938 357 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией АО "Уралэлектромедь" Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 01 июля 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 01.07.2026г.