Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 75 132, что составляет 66.673766%% от имеющих право голоса на общем собрании;

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
Место нахождения и адрес общества: 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 06.06.2026 года
Дата проведения заседания: 30.06.2026года
Место проведения заседания: 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148
Адрес (адреса) электронной почты:
не применяется.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применяется
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10:30
Время открытия заседания: 11:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11:20
Время начала подсчета голосов: 11:20
Время закрытия заседания: 11:30
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович
По доверенности действующий на основании доверенности №353 от 20 декабря 2024 г.
Дата составления настоящего протокола общего собрания: 01.07.2026 года
В настоящем протоколе общего собрания термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:.
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Председатель совета директоров АО "АЗХО" Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.
Председателем назначен Секретарь общего собрания Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 112 686
Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 9643
Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров - 65489
Председатель заседания общего собрания акционеров Шамсутдинов Ильдар Жалдатович объявил Собрание открытым.
Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования.
Выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня не было.
Полученные от Акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.
Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 112 686
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 75 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.673766%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 65 489 87.165256
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 643 12.834744
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 75 132 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО "АЗХО" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 112 686
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 75 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.673766%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 65 489 87.165256
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 643 12.834744
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 75 132 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АЗХО" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 112 686
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 75 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.673766%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 65 489 87.165256
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 643 12.834744
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 75 132 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли АО "АЗХО" по результатам отчетного 2025 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 563 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 563 430
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 375 660
КВОРУМ по данному вопросу имелся 66.673766%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Морозов Юрий Федорович 65 414
2 Перепелкин Эдуард Николаевич 65 214
3 Пивоваров Алексей Васильевич 65 214
4 Шамсутдинов Ильдар Жалдатович 65 214
5 Шилин Андрей Валерьевич 65 214
6 Варжин Александр Дмитриевич 47 900
7 Золотарев Павел Гурьевич 5
8 Назаров Евгений Викторович 0
9 Палитикин Олег Николаевич 0
10 Панфилов Юрий Игоревич 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 575
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 900
"По иным основаниям" 10
ИТОГО: 375 660

РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав совета директоров АО "АЗХО" следующих кандидатов:
1. Морозов Юрий Федорович
2. Перепелкин Эдуард Николаевич
3. Пивоваров Алексей Васильевич
4. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович
5. Шилин Андрей Валерьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 98 359
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 60 805
КВОРУМ по данному вопросу имелся 61.819457%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА "%* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Брагина Анна Борисовна 51162 84.141 9581 62 0 0
2 Дудкова Ольга Александровна 51109 84.053 9634 62 0 0
3 Сиитова Ирина Ивановна 9581 15.756 42907 122 8195 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО "АЗХО"
Брагина Анна Борисовна
Дудкова Ольга Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:
1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "АЗХО" 30.06.2026 года.

Лицо, председательствующее на заседании //Шамсутдинов Ильдар Жалдатович

Секретарь общего собрания /Шамсутдинов Ильдар Жалдатович/

2.6 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2026 года, б/н;
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует, выпуск 25-1-358 от 24.06.1996г., выпуск 1-03-45039-Е от 22.06.2007г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бобраков


3.2. Дата 01.07.2026г.