Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Артген биотех"
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Артген биотех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"ЗА" - 9
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) На основании представления Председателя Совета директоров Общества избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич.
2) На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту Мауэра Константина Николаевича.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1) На основании представления Председателя Совета директоров Общества избрать Комитет Совета директоров Общества по вознаграждениям в следующем составе: Исаев Артур Александрович, Мауэр Константин Николаевич, Иванкова Наталия Михайловна.
2) На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить в качестве председателя Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям Исаева Артура Александровича.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить количественный состав Комитата по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества в количестве 3 человек.
2) Сформировать Комитет по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества в составе Исаев Артур Александрович, Красоткин Дмитрий Игоревич, Примак Алексей Евгеньевич.
3) Избрать председателем Комитета по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Артген" № 0626 от 30.06.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Артген" С.В. Масюк
3.2. Дата "30" июня 2026 г. м.п.