Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900510880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8901001325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00383-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8901001325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 629003, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Шевченко, д. 10.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 24969
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 24969
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2025 года, в размере ---- на погашение убытков предыдущего периода.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пункту 3.1. третьего вопроса повестки дня общего собрания:
ЗА: 24429
ПРОТИВ: 540
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пункту 3.2 третьего вопроса повестки дня общего собрания:
ЗА: 24429
ПРОТИВ: 540
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пункту 3.3 третьего вопроса повестки дня общего собрания:
ЗА: 24429
ПРОТИВ: 479
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2025 года, в размере --- на погашение убытков предыдущего периода.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата:
1. --- 24429
2. --- 24429
3. --- 24429
4. --- 24429
5. --- 24429
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.

Вопрос №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата:
1. ---
ЗА: 24969
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2. ---
ЗА: 24969
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
3. ---
ЗА: 24969
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Вопрос № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 24969
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК "БиН", ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 30.06.2026
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00383-А от 03.09.2009 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNYU6.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00383-А от 03.09.2009 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JNYU4.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт Новак О.В.
3.2. Дата: 01.07.2026