Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров: 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 7 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: "ЗА" - 7 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: "ЗА" - 7 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: "ЗА" - 7 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 5: "ЗА" - 7 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 6: "ЗА" - 7 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Марий Эл" об организации и функционировании в ПАО "ТНС энерго Марий Эл" систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Марий Эл" об организации и функционировании в ПАО "ТНС энерго Марий Эл" систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2025-2026 корпоративный год.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл".
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Марий Эл".
Принятое решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 № 863 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 5: Об утверждении организационной структуры ПАО "ТНС энерго Марий Эл" в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить организационную структуру ПАО "ТНС энерго Марий Эл" в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства с 01.07.2026.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО "ТНС энерго Марий Эл" признать утратившей силу организационную структуру ПАО "ТНС энерго Марий Эл", утвержденную решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 27.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 № 379-с/24).

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и ввести его в действие с 01.07.2026.
2. С даты введения в действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" в новой редакции признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", утвержденное решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 374-с/24), с Изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 27.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 № 379-с/24).

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026, № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/292-н/77-2025-5-328 от 27.11.2025)
М.Е. Белоусов


3.2. Дата 01.07.2026г.