Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Индустриальное Шоссе, д. 38 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202386676
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273016521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30597-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30597-D, дата государственной регистрации 20.04.1994 г.
2.2. Дата проведения Совета директоров 01.07.2026 г. (Протокол заседания Совета директоров №2 от 01.07.2026 г.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Избрать председателем Совета директоров ПАО ТФ "Дуслык" Рахматуллина Романа Давлетовича, секретарем Совета директоров - Гафарова Фаниля Асгатовича.
2. Снять второй вопрос с повестки дня заседания и не рассматривать в связи с его неактуальностью.
3. Снять третий вопрос с повестки дня заседания и не рассматривать в связи с его неактуальностью.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.А. Гафаров


3.2. Дата 01.07.2026г.