Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго НН" об организации и функционировании в ПАО "ТНС энерго НН" систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго НН" об организации и функционировании в ПАО "ТНС энерго НН" систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 8 к трудовому договору от 20.04.2022 № 2651 с руководителем внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго НН" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго НН".
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго НН" в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго НН" в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго НН" в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго НН" в новой редакции с 01.07.2026.
3. С даты введения в действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго НН" в новой редакции считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО "ТНС энерго НН", утвержденное решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 1/467), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" 26.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 № 5/471).

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года, Протокол № 3.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/292-н/77-2025-5-327 от 27.11.2025 г.)
С.С. Каширский


3.2. Дата 01.07.2026г.