Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
Сообщение о существенном факте
"О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 01.07.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 30 июня 2026 г.
место проведения: г.Москва, ул. Кировоградская, д.23А, 3 этаж, переговорная комната
время проведения: время открытия заседания 12 часов 00 минут, время закрытия заседания 12 часов 15 минут.
2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь":
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 959 655
Наличие кворума: Имеется (95,27495%)
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 959 655
Наличие кворума: Имеется (95,27495%)
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 959 655
Наличие кворума: Имеется (95,27495%)
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 959 655
Наличие кворума: Имеется (95,27495%)
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 934
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 934
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 104 717 585
Наличие кворума: Имеется (95,27495%)
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 959 655
Наличие кворума: Имеется (95,27495%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь":
1. Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь".
2. Об утверждении годового отчета ПАО "Наука-Связь" за 2025 г.
3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Наука-Связь" за 2025 г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО "Наука-Связь" и убытков ПАО "Наука-Связь" по результатам 2025 отчетного года.
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО "Наука-Связь".
6. О назначении аудиторской организации ПАО "Наука-Связь".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь", по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 14 959 655 14 959 645 10 0 0 0
% 100,00000 99,99993 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 14 959 655 14 959 645 10 0 0 0
% 100,00000 99,99993 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 14 959 655 14 959 645 10 0 0 0
% 100,00000 99,99993 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 14 959 655 14 959 645 10 0 0 0
% 100,00000 99,99993 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 104 716 745
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Гафитулин Михаил Юрьевич 14 959 535
2 Калинин Алексей Александрович 14 959 535
3 Котельников Константин Юрьевич 14 959 535
4 Лаунер Геннадий Альфредович 14 959 535
5 Семейко Алексей Львович 14 959 535
6 Цыренов Баир Дашиевич 14 959 535
7 Ященко Александр Вячеславович 14 959 535
"Против" 770
"Воздержался" 70
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 14 959 655 14 959 645 10 0 0 0
% 100,00000 99,99993 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь" по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь":
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания акционеров;
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;
- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;
- после рассмотрения первого вопроса повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на заседании Общего собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО "Наука-Связь" за 2025 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Наука-Связь" за 2025 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли ПАО "Наука-Связь", полученной по итогам работы ПАО "Наука-Связь" в 2025 г., в размере 11 981 597 руб. 83 коп., и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 227 650 358 руб. 72 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "Наука-Связь" в следующем составе:
1. Гафитулин Михаил Юрьевич
2. Калинин Алексей Александрович
3. Котельников Константин Юрьевич
4. Лаунер Геннадий Альфредович
5. Семейко Алексей Львович
6. Цыренов Баир Дашиевич
7. Ященко Александр Вячеславович
По шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Наука-Связь", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь": 01.07.2026 г., Протокол №03/26.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007;, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
________________________________________
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "01" июля 2026 г. М.П.